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						天津百利特精电气股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告 
    天津百利特精电气股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会于2010年4月12日上午10:00在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表6名，代表股份209,877,062 股，占公司总股份的66.25%。公司董事3名、监事2名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2010年3月23日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：
    审议通过《关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案》（此项议案关联股东回避表决）
    同意15,039,767股，占出席会议有效表决股份的100%；
    反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
    弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
    公司2010年第二次临时股东大会由万钧律师事务所律师现场见证，并出具关于天津百利特精电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书，认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    特此公告。 
    天津百利特精电气股份有限公司
    　　二〇一〇年四月十三日