好当家(600467) 最新公司公告|查股网

						山东好当家海洋发展股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
    ★本次会议无新提案提交表决。
    山东好当家海洋发展股份有限公司（"公司"）2009年度股东大会于2010年5月9日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2010年4月16日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长张术森先生主持本次会议。
    出席本次大会的股东（或其授权代理人）7名，持有股份312,837,841 股，占公司有表决权股份总额的49.37%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
    本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决，通过以下决议：
    1、关于2009年度董事会工作报告的议案。
    有效票数312,837,841股，同意312,837,841股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
    2、关于2009年度监事会工作报告的议案。
    有效票数312,837,841股，同意312,837,841股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
    3、关于2009年度财务决算报告的议案。
    有效票数312,837,841股，同意312,837,841股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
    4、关于2009年年度报告及其摘要的议案。
    有效票数312,837,841股，同意312,837,841股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
    5、关于2009年度利润分配方案的议案。
    有效票数312,837,841股，同意312,837,841股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
    6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
    有效票数312,837,841股，同意312,837,841股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
    7、关于公司2010年度银行借款计划的议案。
    有效票数312,837,841股，同意311,278,741 股，占与会有表决权股份的99.50%； 反对1,559,100 股，占出席会议股东所持股份的0.50%； 0 股弃权。
    8、关于《公司2010年度日常关联交易报告》的议案。
    有效票数 312,837,841股，其中有关联股东共计持有295,384,800股予以了回避表决，除上述关联股东回避表决外，同意17,453,041股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
    9、关于增补董事的议案。
    有效票数312,837,841股，同意311,278,741 股，占与会有表决权股份的99.50%； 反对0 股；弃权1,559,100 股，占出席会议股东所持股份的0.50%。
    10、关于修订《公司章程》的议案
    有效票数312,837,841股，同意311,278,741 股，占与会有表决权股份的99.50%； 反对1,559,100 股，占出席会议股东所持股份的0.50%； 0 股弃权。
    国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
    特此公告。
    山东好当家海洋发展股份有限公司
    　　2010年5月11日