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						山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2010年4月20日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第十一次会议，会议通知于2010年4月10日以书面形式发出。公司董事张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事7人，实到董事7人。公司监事全部列席了会议，会议由公司副董事长张术森主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    1、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2010年第一季度报告》。
    与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案。
    具体内容详见2010年4月21日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。 
    山东好当家海洋发展股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月21日