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						四川迪康科技药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川迪康科技药业股份有限公司于2010年7月26日以书面方式向董事会全体董事发出第四届董事会第十一次会议通知，会议于2010年7月29日在公司会议室召开。会议应出席董事八名，亲自出席董事七名，分别为陈敏先生、任霞女士、杨晓初先生、张力先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生。张光明先生因公未出席会议，授权委托杨晓初先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下事项：
　　一、以5票同意、0票反对、3票弃权审议通过了《关于委托理财的议案》
　　（左卫民先生、杨晓初先生、张光明先生弃权，理由是：对市场中性型对冲套利交易模式不了解，无法准确判断其风险性。）
　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司决定将人民币3000万元的资金委托给上海摩旗投资管理有限公司（以下简称“摩旗投资”）进行市场中性投资。合作方式为公司在券商和期货营业部开设资金帐户并存入资金，授权摩旗投资对该帐户交易管理，双方按照一定比例分享投资收益。证券资金帐户和期货资金帐户的投资范围为国内依法公开发行上市的证券品种及其衍生品种和金融衍生品种的市场中性型对冲套利交易，包含但不限于ETF套利，股指期货套利，权证套利等双方认可的上市交易品种的市场中性型对冲套利交易。
　　公司董事会授权经营层具体实施上述委托理财事宜。
　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》：
　　公司董事会于2010年7月28日收到原董事冬杰先生辞去公司第四届董事会董事职务的辞职报告，根据《公司章程》及相关规定，冬杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。经公司大股东推荐，提名周延先生为公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
　　公司独立董事均对提名周延先生为公司第四届董事会董事候选人表示同意并发表独立意见。此项议案尚须提交公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。
　　公司董事会对冬杰先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　特此公告
　　四川迪康科技药业股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年七月三十一日
　　附：周延先生简历
　　周延先生，现年42岁，中共党员，硕士学历，本科毕业于中国药物大学药学系，硕士毕业于西南财经大学。曾就职于三九企业集团，1990年起历任南方制药厂三九胃泰车间主任、三九集团（德国）公司主管、三九经贸公司药品部经理及企管部部长，德阳三九药业有限公司总经理。现任四川迪康科技药业股份有限公司总经理。