迪康药业(600466) 最新公司公告|查股网

						四川迪康科技药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
　　
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川迪康科技药业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年4月21日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司监事徐玉美女士、马群女士、何伟先生出席了会议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2009年度提取资产减值准备的议案》。
　　二、审议通过了《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》。
　　三、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
　　四、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》并发表如下审核意见：
　　1、2009年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、2009年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、2009年年报编制和审计的过程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报工作制度》，《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责；
　　4、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　五、审议通过了《公司2010年第一季度报告》并发表如下审核意见：
　　1、2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　上述二、三、四项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
　　特此公告
　　四川迪康科技药业股份有限公司
　　监事会
　　二O一O年四月二十六日