迪康药业(600466) 最新公司公告|查股网

						四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2010年5月19日上午10：00
　　●股权登记日：2010年5月17日
　　●会议召开地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号
　　●会议方式：现场召开
　　●是否提供网络投票：否
　　四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年4月21日审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》（以下简称“本次会议”）。现将会议具体事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：四川迪康科技药业股份有限公司董事会
　　2、会议时间：2010年5月19日上午10：00
　　3、会议地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号
　　4、会议方式：本次会议采取现场投票方式
　　二、会议审议事项
　　序号提议内容
　　是否为特别决
　　议事项
　　1审议《公司2009年度董事会工作报告》否
　　2、审议《公司2009年度监事会工作报告》否
　　3审议《公司2009年度独立董事述职报告》否
　　4
　　审议《公司2009年度财务决算报告及2010年度
　　财务预算报告》
　　否
　　5
　　审议《公司2009年度利润分配及公积金转增股本
　　预案》
　　否
　　6
　　审议《关于确定2009年度会计师事务所报酬及续
　　聘会计师事务所的议案》
　　否
　　7审议《公司2009年年度报告》否
　　三、会议出席对象
　　1、截止2010年5月17日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可以不是公司的股东；
　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、本公司聘请的律师。
　　四、参会方法
　　1、股东登记时，自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；
　　2、登记地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼董事会办公室；
　　3、登记时间：2010年5月18日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00
　　4、登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
　　五、其他事项
　　1、联系地址：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼董事会办公室，邮政编码：611731
　　2、联系人姓名：胡影陈彦
　　联系电话：028-87838250
　　传真：028-87838250
　　3、其它事项：
　　会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
　　附：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席四川
　　迪康科技药业股份有限公司2009年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
　　委托人姓名：
　　身份证号码：
　　持股数：
　　股东账号：
　　受托人姓名：
　　身份证号码：
　　委托权限：
　　委托日期：
　　注：授权书复印件及剪报均有效
　　特此公告
　　四川迪康科技药业股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年四月二十六日