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						株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议的通知于2010年11月16日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2010年11月19日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
　　经与会董事认真审议，通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
　　2010年5月25日公司使用8,000万元募集资金补充流动资金，已于2010年11月18日足额归还，具体内容详见刊载于2010年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的公司公告。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，董事会同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2010年11月19日至2011年5月19日，使用期限不超过6个月，到期后足额及时归还。具体内容详见刊载于2010年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公司公告。
　　公司保荐机构国金证券股份有限公司已核查了上述情况，对上述募集资金运用无异议。
　　独立董事对公司使用8,000万元的闲置募集资金补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。
　　表决结果： 15票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2010年11月20日