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						株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议的通知于2010年8月20日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2010年8月24日以传真通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
　　会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告》的议案（详见公司关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告）。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　二〇一〇年八月二十四日