宝钛股份(600456) 最新公司公告|查股网

						宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　宝鸡钛业股份有限公司于2010年7月16日以书面形式向公司各位董事发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第十二次会议的通知。2010年7月28召开了此次会议。会议应出席董事10人，实际出席10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项投票表决，通过了以下议案：
　　1、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2010年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2010年半年度报告摘要》。
　　2、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年七月三十日