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						西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议通知于2010年4月12日以电子邮件的方式发出。2010年4月22日上午，在公司会议室召开了公司第三届董事会第二十九次会议，会议由韩晓更董事主持。会议应到董事10名，实到董事9名，康军董事长因公务未亲自出席本次会议，书面委托韩晓更董事以董事长身份主持本次会议并对各项议案进行表决和签署相关文件，本次董事会有效表决票为10票，公司监事和高管人员列席会议，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《交大博通总经理2009年度工作报告》。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《交大博通董事会2009年度工作报告》，该报告还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》，该报告还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《交大博通2009年度利润分配方案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，因2009年度净利润为亏损7778.04万元，累计未分配利润为-12510.87万元，公司决定不实施利润分配，也不以公积金转增股本，该方案还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过《交大博通重大会计差错更正的议案》
    董事会认为，公司对重大会计差错进行更正，补提长期股权投资减值准备，对2009年度资产负债表期初余额进行调整，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等的相关规定，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。该重大会计差错更正事项不属于年报信息披露重大差错责任，无需追究责任。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过《交大博通续聘会计师事务所的议案》
    公司2009年度财务报告的审计机构为西安希格玛有限责任会计师事务所。根据陕西省工商管理局、陕西省注册会计师协会关于统一规范会计师事务所名称的规定，经西安希格玛有限责任会计师事务所股东会决议将"西安希格玛有限责任会计师事务所"更名为"希格玛会计师事务所有限公司"，此项变更经国家工商行政管理总局2009年5月31日核准，并于2009年7月2日领到西安市工商行政管理局发的企业法人营业执照。
    董事会同意继续聘用希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构，该议案还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过《交大博通第三届董事会延期换届的议案》
    公司第三届董事会于2006年8月3日选举产生，每届任期为三年，2009年8月3日任期已满。鉴于本公司重大资产重组事项已于2009年12月28日经中国证监会并购重组委有条件审核通过，且目前中国证监会尚未正式批准，经征求相关股东意见，为了在重组期间公司的平稳过渡和董事会换届的严肃性，经审议，董事会同意公司第三届董事会延期换届，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事任期届满未及时改选，在选举出公司第四届董事会之前，现任董事继续依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。
    董事会同意在公司选出第四届董事会、并董事会聘任新一届经营班子之前，公司现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员继续依照法律、行政法规和公司章程的规定履行各自职责。
    第三届董事会全体董事承诺：在本公司股东大会选举产生第四届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。
    公司董事会延期换届不会影响公司日常经营和资产重组等工作的正常运行。
    该议案还需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    8、根据中国证监会公告〔2009〕34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》相关规定，要求上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，以及建立健全内幕信息知情人管理制度和外部信息使用人管理制度，并严格执行，为此公司拟对《交大博通信息披露事务管理制度》做相应修订，新增加了《年报信息披露重大差错责任追究》、《内幕信息知情人管理》和《外部信息使用人管理》等三章内容。
    经审议，董事会同意通过修订后的《交大博通信息披露事务管理制度》。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    9、根据中国证监会公告〔2009〕34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》及中国证监会陕西监管局《关于做好上市公司2009年年报编制工作的通知》相关规定，要求上市公司制定高管人员及其亲属窗口期买卖股票警示提醒及自查制度，并严格执行，为此公司拟制了《交大博通关于董事、监事和高级管理人员及其亲属持有和买卖本公司股份的管理制度》。
    经审议，董事会同意通过《交大博通关于董事、监事和高级管理人员及其亲属持有和买卖本公司股份的管理制度》。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    10、审议通过《交大博通2010年第一季度报告全文》和《交大博通2010年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    11、审议通过《关于召开交大博通2009年度股东大会的议案》,公司将于2010年5月19日召开2009年度股东大会，该次股东大会将审议：
    （1）《交大博通董事会2009年度工作报告》；
    （2）《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》；
    （3）《交大博通2009年度利润分配方案》；
    （4）《交大博通续聘会计师事务所的议案》；
    （5）《交大博通第三届董事会延期换届的议案》；
    （6）《交大博通第三届监事会延期换届的议案》。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    12、交大博通2009年度股东大会会议通知
    重要内容提示：
    ● 会议召开时间：2010年5月19日上午9：30
    ● 会议召开地点：西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座十八层公司会议室
    ● 股权登记日：2010年5月14日
    ● 会议召开方式：以现场会议方式召开
    ● 会议提案：
    ①《交大博通董事会2009年度工作报告》；
    ②《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》；
    ③《交大博通2009年度利润分配方案》；
    ④《交大博通续聘会计师事务所的议案》；
    ⑤《交大博通第三届董事会延期换届的议案》；
    ⑥《交大博通第三届监事会延期换届的议案》。
    按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司定于2010年5月19日上午9：30在西安交大博通资讯股份有限公司会议室现场召开公司2009年度股东大会，会议召开地点为西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座十八层公司会议室。
    （1）提交本次年度股东大会审议的议案有：
    ①《交大博通董事会2009年度工作报告》；
    ②《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》；
    ③《交大博通2009年度利润分配方案》；
    ④《交大博通续聘会计师事务所的议案》；
    ⑤《交大博通第三届董事会延期换届的议案》；
    ⑥《交大博通第三届监事会延期换届的议案》。
    上述议案公司已于2010年4月22日第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于2010年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    （2）出席会议的对象及资格
    ① 股权登记日为2010年5月14日。
    ② 截止2010年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席本次会议并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
    ③ 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    （3）会议登记办法
    ① 符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。
    ② 登记地点：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层公司证券投资部。
    ③ 会议登记时间：2010年5月17日，上午8:30－12:00，下午13:00－17:00。
    （4）会议出席
    股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交股东授权委托书和被委托人有效身份证件。
    （5）其它事项
    ① 会议为期半天，费用自理。
    ② 会议地址：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层公司会议室
    联系人：蔡启龙、张蕙、沈雅月
    联系电话：029-86135059、029-86135051-330
    联系传真：029-86135059
    邮政编码：710018
    附件：股东授权委托书
    特此公告。 
    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
    2010年4月23日
    附件：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2009年度股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。
    委托人姓名： 委托人身份证号码：
    委托人股票账户号码： 委托人持股数：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    委托人签名： 受托人签名：
    　　委托日期： 年 月 日