涪陵电力(600452) 最新公司公告|查股网

						重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届九次董事会会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆涪陵电力实业股份有限公司于2010年12月1日以书面或传真形式发出会议通知，于2010年12月7日以通讯方式召开了第四届九次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，收到董事表决票9份，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
    一、关于向重庆市电力公司增加购电量的日常关联交易议案
    同意公司向关联方重庆市电力公司增加购电，保证其正常的日常生产经营需要，预计2010年度向重庆市电力公司增加购电金额约7500万元。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。与此项议案存在利害关系的关联董事李福昌先生、洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生进行了回避表决。
    本项议案尚须提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    二、关于公司召开2010年第四次临时股东大会的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，会议决定于2010年12月23日召开公司2010年第四次临时股东大会。现将本次会议通知如下：
    (一)时间安排:
    会议召开时间：2010年12月23日（星期四）上午9：30时
    股权登记日：2010年12月16日（星期四）
    参会登记日：2010年12月21-22日
    (二)会议地点：重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十楼会议室。
    (三)参会人员:
    1、2010年12月16日（星期五）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表；
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
    (四)会议内容:
    关于补充公司2010年度日常关联交易的议案
    （五）会议登记办法：
    1、登记时间：2010年12月21--22日上午9：30-11：30时，下午2：30-5：00时。
    2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。
    3、登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
    4、其他事项
    (1)本次会议联系人：蔡彬、徐玲
    联系电话：023-72286777 023-72286349
    联系传真：023-72286701
    公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
    邮政编码：408000
    (2)本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
    特此公告
    重庆涪陵电力实业股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年十二月七日
    附件：授权委托书
    授权委托书
    兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。
    序号 议案内容 授权投票
    1 关于补充公司2010年度日常关联交易的议案 □同意 □反对 □弃权
    委托人（签字）： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：
    授权签署日期：二0一0年 月 日
    注意事项：
    1、委托人应在授权委托书相应的□中用"√"明确授权代理人投票；
    　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。