涪陵电力(600452) 最新公司公告|查股网

						重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届六次董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆涪陵电力实业股份有限公司于2010年6月29日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了第四届六次董事会会议，会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事长李福昌先生、独立董事刘斌先生因公出差分别委托董事洪涛先生和独立董事杨俊先生代为出席并表决，会议由半数以上董事共同推举董事洪涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过的议案如下：
    一、 《关于公司经营目标任务的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、 《关于公司财务审计机构选聘及评价制度的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、 《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》
    由于公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务6年，根据公司的实际情况以及提交本次董事会审议的"公司财务审计机构选聘及评价制度"对会计师事务所聘请年限的要求，同意更换财务审计机构。公司审计委员会提议聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，审计费用36万元。
    该项议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、 《关于公司2009年度董事会基金计提及奖励方案的议案》
    根据《公司董事会基金暂行管理办法》的有关规定，同意公司计提2009年度董事会基金为133.14万元，并批准2009年度董事会基金奖励方案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、 《关于重庆市耀涪投资有限责任公司签订所属青烟洞五级站承包合同的议案》。（议案内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    此项议案为关联交易，其中李福昌先生、洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生五位关联董事进行了表决回避。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    六、《关于与重庆涪陵聚龙电力有限公司签订购售电解除协议的议案》（议案内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    此项议案为关联交易，其中李福昌先生、洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生五位关联董事进行了表决回避。
    该项议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    七、《关于重庆市水江发电有限公司对外提供反担保的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    该项议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    八、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》（内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    决定于2010年7月16日召开公司2010年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
    　　二0一0年六月二十九日