赛马实业(600449) 最新公司公告|查股网

						宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010年7月16日以通讯方式送出。公司于2010年7月26日上午9：00以通讯方式召开四届董事会第十五次会议，会议应参加董事10人，实际参加10人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：
    一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2010年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏赛马实业股份有限公司2010年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2010－027）。
    二、审议并通过《关于公司收购乌海市西水水泥有限责任公司45%股权的议案》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购乌海市西水水泥有限责任公司45%股权的公告》（公告编号：2010－028）。
    三、审议并通过《关于公司收购包头市西水水泥有限责任公司45%股权的议案》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购包头市西水水泥有限责任公司45%股权的公告》（公告编号：2010－029）。
    四、审议并通过《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》(有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏赛马实业股份有限公司委托贷款之关联交易公告》（公告编号：2010－030）。
    五、审议并通过《关于公司控股子公司与天水祁连山水泥有限公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股子公司与天水祁连山水泥有限公司签署合同之关联交易公告》（公告编号：2010－031）。
    六、审议并通过《关于公司召开2010年第三次临时股东大会的议案》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)
    决定公司于2010年8月12日上午9：00在公司会议室以现场方式召开2010年第三次临时股东大会，就本次董事会会议第四项议案提交公司股东大会审议。
    现将公司以现场方式召开2010年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
    (一)会议时间：2010年8月12日上午9：00
    (二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
    (三)会议内容：
    1. 审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》
    (四)出席会议人员
    1．截止2010年8月6日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    2．公司董事、监事及高级管理人员。
    3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    (五)会议登记办法
    1．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
    2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票帐户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
    3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
    4．登记时间：2010年8月9日至2010年8月11日期间的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。
    5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。
    (六)其他事项
    1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
    2．联系电话：0951－2085256
    0951－2052215
    传 真：0951－2085256
    邮 编：750021
    3．联系人：武雄、林凤萍
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托　　　　　　先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
    委托人：　　　　　　 　　　　　　受托人：
    委托人身份证号码：　　　　　 　　受托人身份证号码：
    委托人股票帐户：　　　　　　　　 委托人持股数：
    委托日期：　　　　　　　　　　　　 有效期限：
    特此公告
    宁夏赛马实业股份有限公司董事会
    　　2010年7月26日