赛马实业(600449) 最新公司公告|查股网

						宁夏赛马实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    宁夏赛马实业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2010年3月30日下午1：30在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到2人，监事徐卫兵因在外未能出席会议，委托监事焦彤英出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席焦彤英主持，经与会监事审议，通过以下决议：
    一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度监事会工作报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
    二、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年年度报告》及《摘要》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
    三、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度财务决算报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
    四、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
    同意公司2009年度提取各项资产减值损失44,676,008.97元，其中固定资产减值损失39,329,320.58 元，提取存货跌价准备2,833,314.00元，提取坏帐损失2,513,374.39元；核销固定资产2,639,413.58元，核销存货271,005.79元，核销应收帐款535,350.00元。
    五、审议并通过《关于公司变更会计政策并进行追溯调整的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
    公司原根据国家相关规定在税后利润中提取安全生产费，2009年，财务部下发《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号），规定高危行业按照国家规定提取安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"专项储备"科目，并予以追溯调整。公司根据上述规定对2008年的财务报表重新表述，并进行追溯调整，具体影响金额如下：
    会计政策变化的内容的原因 受影响的资产负债表项目名称 影响金额
    计提安全生产费 专项储备 7,534,733.77
    计提安全生产费 盈余公积 -4,748,681.30
    计提安全生产费 未分配利润 -2,786,052.47
    六、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度利润分配预案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润259,786,267.79元(母公司)，提取法定盈余公积金25,978,626.78元，截止报告期末公司未分配利润为 386,876,600.00元。
    公司2009年度利润分配预案为：以2009年度末公司总股本195133874股为基数，向股东每10股派发现金红利2.0元(含税)，共计39,026,774.8元，剩余347,849,825.20元结转下一年度。
    公司2009年度公积金不转增股本。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    七、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
    八、监事会发表关于公司2009年度依法运作等情况的独立意见
    (一)公司依法运作情况
    报告期，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009 年依法运作进行监督。监事会认为：公司能够按照国家相关法律法规及公司内部控制制度的有关规定，依法经营，规范运作，内部决策程序合法、合规。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务情况
    监事会认为，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (三)公司最近一次募集资金实际投入情况
    监事会认为，公司在募集资金的管理上，严格按照《公司募集资金管理及使用规定》的要求执行，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序， 公司募集资金使用情况良好。
    (四)公司收购出售资产情况
    报告期，公司没有发生对外收购或出售资产的情况。报告期内，公司通过全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司吸收合并了全资子公司宁夏青铜峡水泥镇罗有限公司。监事会认为：本次吸收合并是为了弥补镇罗公司在生产、管理及销售方面的不足，提高其盈利能力，加强公司整体运营水平和运营效率。
    (五)公司关联交易情况
    监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    (六)公司利润实现与预测存在较大差异的情况
    2009年，公司实际销售水泥521.70万吨、实现营业收入18.1亿元，年初计划销售水泥480万吨，实现营业收入14亿元，公司超额完成经营计划。监事会认为，公司超额完成经营计划的主要原因为：2009年由于国家扩大内需刺激经济和西部大开发政策的落实，基础设施投资力度加大，区域水泥市场需求增加，公司水泥实际销量及价格均高于预期。
    九、监事会关于公司2009年年度报告审核意见
    公司2009年度报告及摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2009年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2009年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
    经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
    特此公告 
    宁夏赛马实业股份有限公司监事会
    　　2010年3月30日