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						深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2010年第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2010年第七次会议于2010年8月20日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
    1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《公司2010年中期报告及报告摘要的议案》
    2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》
    根据公司业务发展需要，公司拟向中信银行深圳分行申请综合授信伍仟万元，授信期限：一年。申请资金用于：流动资金周转。
    3、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司财务管理制度的议案》
    为了进一步完善企业财务制度体系，加强和规范企业财务会计工作，更加规范公司会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正的程序及信息披露，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性。公司制定了《深圳市金证科技股份有限公司财务管理制度》、《深圳市金证科技股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理
    制度》。（详细内容参见上海证券交易所网站）
    特此公告
    深圳市金证科技股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月二十日