瑞贝卡(600439) 最新公司公告|查股网

						河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议通知于2010年9月16日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2010年9月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于变更"瑞贝卡时尚（巴西）有限公司"出资方式的议案》
    四届十五次董事会已审议通过了以实物方式出资100万美元在圣保罗市设立销售公司，公司名称拟定为"瑞贝卡时尚（巴西）有限公司"（以登记注册英文名称为准）。在"瑞贝卡时尚（巴西）有限公司"申请注册过程中，由于巴西有关政策发生变化，需将原决议中的出资方式由"实物出资"变更为"货币出资"，原决议中的其他事项不变。
    表决结果： 9票赞同， 0票反对， 0票弃权。
    二、审议通过了《关于注销国内五家营销子公司的议案》
    为了整合现有资源、压缩管理层次、优化渠道管理，公司决定注销成都瑞贝卡发制品有限公司、沈阳瑞贝卡发制品有限公司、重庆瑞贝卡发制品有限公司、西安瑞贝卡发制品有限公司、郑州瑞贝卡发制品有限公司等五家国内营销子公司。
    成都瑞贝卡发制品有限公司成立于2008年10月23日，注册资本100万元人民币；沈阳瑞贝卡发制品有限公司成立于2008年12月10日，注册资本100万元人民币；重庆瑞贝卡发制品有限公司成立于2008年11月7日，注册资本100万元人民币；西安瑞贝卡发制品有限公司成立于2008年10月9日，注册资本100万元人民币；郑州瑞贝卡发制品有限公司成立于2009年7月31日，注册资本100万元人民币。以上五家公司均为本公司的全资子公司，经营范围均为：假发技术推广服务；假发产品设计；日用品销售。
    上述五家子公司的注销，不会对公司国内市场的开拓和产品销售产生重大影响。
    具体注销手续授权公司经营层办理。
    表决结果： 9票赞同， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年九月二十一日