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						河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    1、本次会议无否决或修改提案情况。
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年3月17日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份203,016,996股，占公司股份总数616,492,500股的32.93%；公司董事、监事出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、提案审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。
    表决结果为：赞成：203,016,996股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    2、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。
    表决结果为：赞成：203,016,996股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    3、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
    表决结果为：赞成：203,016,996股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    4、审议通过了公司《2009年年度报告及其摘要》。
    表决结果为：赞成：203,016,996股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    5、审议通过了《2009年度利润分配方案》。
    2009年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金11,804,625.36元，以截止2009年12月31日总股本616,492,500.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发股票股利2股，共计派发股票股利123,298,500.00元；以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金49,319,400.00元；其余未分配利润结转以后年度。以上派发股票股利完成后，公司总股本将增加至739,791,000.00股。
    表决结果为：赞成：203,016,996股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    6、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。
    表决结果为：赞成：203,016,996股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    三、律师见证情况
    国浩律师集团（上海）事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、国浩律师集团（上海）事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年度股东大会法律意见书。
    特此公告。 
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年三月十八日