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						北京三元食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2010年10月26日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2010年10月22日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、	审议通过了《公司2010年第三季度报告及其摘要》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、	审议通过了《关于对上年同期会计报表进行追溯重述的议案》；
　　同意公司2010年第三季度报告对2009年第三季度财务会计报告中合并会计报表进行重述，对公司全资子公司河北三元食品有限公司2009年5-9月资产及公司控股子公司新乡市林鹤乳业有限公司（现已更名为新乡市三元食品有限公司）2009年5-9月经营成果进行追溯重述。详见公司2010-041号《关于对上年同期会计报表进行追溯重述的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2010年10月26日