北京三元食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2010年8月23日以通讯方式召开。公司董事8人,参加会议8人,本次董事会于2010年8月13日以传真方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于对上年同期会计报表进行追溯重述的议案》; 同意公司2010年半年度报告对2009年半年度财务会计报告中合并会计报表进行重述,对公司全资子公司河北三元食品有限公司2009年5-6月资产及公司控股子公司新乡市林鹤乳业有限公司2009年5-6月经营成果进行追溯重述。详见公司2010-036号《关于对上年同期会计报表进行追溯重述的公告》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 北京三元食品股份有限公司董事会 2010年8月23日