青松建化(600425) 最新公司公告|查股网

						新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月20日上午召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国电青松库车矿业开发有限责任公司增资的议案》；公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司的议案》，公司首期出资1200万元；随着国电青松库车矿业开发有限公司的工程的启动，地面工作设施建设已经有序开展，煤矿主、副、风井施工组织设计审查会已经召开，煤矿项目设计单位中煤国际工程集团重庆设计院已将 "初步设计"、"安全专篇" 已报自治区煤炭厅审查，《新疆维吾尔自治区库拜煤田库车县大平滩井田煤炭资源储量核实报告》已报国土部待批；为满足工程进展资金需求，减少融资成本，同意公司按照持股比例增加出资1715万元（公司首次投资情况详见公司2008年2月16日在上海证券报23版、中国证券报C012版、证券时报C1版刊登的《对外投资公告》）。
    二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立新疆青松塑业有限责任公司的议案》，同意公司以现金126万元出资，持有新疆青松塑业有限责任公司36%的股权，自然人上官仁舵以现金101.50万元出资，持有新疆青松塑业有限责任公司29%的股权，自然人王晨以现金122.50万元，持有新疆青松塑业有限责任公司35%的股权，以该公司为主体，在乌鲁木齐市米东区建设编织袋生产线。
    三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立克州青松建材有限责任公司的议案》，同意公司出资2000万元设立全资子公司克州青松建材有限责任公司，以该公司为主体，建设年产50万吨石灰生产线，分三期建设，其中一期20万吨，二期建成30万，三期发展到50万吨，总投资额5325万元，主要产品为冶金行业用生石灰，建筑用石灰，用于硅酸盐制品，PVC制品，金矿和钒矿的开采。
    四、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于库车青松水泥有限责任公司年产300万吨判刑干法水泥生产线改扩建项目的议案》，同意全资子公司库车青松水泥有限责任公司对其现有生产线进行改扩建，新建生产线日产熟料5000吨、年产熟料155万吨，年产水泥230万吨，配套9MW纯低温余热发电装置。原有生产线规模为年产水泥70万吨，改扩建后达到年产水泥300万吨规模，基建投资66,557万元（其中余热发电7,115万元）、流动资金5504.41万元，合计投资总额72,061.41万元，此项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    五、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对库车青松水泥有限责任公司增资的议案》，为加快全资子公司库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建项目尽快建成投产，解决项目建设资金，同意对库车青松水泥有限责任公司增资30000万元，此项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    六、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届董事候选人选举的议案》，此项议案将提公司2010年第二次临时股东大会审议；
    9票同意，0票反对，0票弃权，同意甘军先生为公司第四届董事会董事候选人；
    9票同意，0票反对，0票弃权，同意杨万川先生为公司第四届董事会董事候选人；
    9票同意，0票反对，0票弃权，同意夏玉龙先生为公司第四届董事会董事候选人；
    9票同意，0票反对，0票弃权，同意周斌先生为公司第四届董事会董事候选人；
    9票同意，0票反对，0票弃权，同意汪天仁先生为公司第四届董事会董事候选人；
    9票同意，0票反对，0票弃权，同意陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    9票同意，0票反对，0票弃权，同意占磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    9票同意，0票反对，0票弃权，同意于雳女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
    公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核。公司参加会议的独立董事在认真审阅和了解公司第四届董事会董事候选人的简历后，认为：该届董事会候选人提名程序规范，不存在被人为操纵的情形，并且符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。
    经公司第二届第六次职工代表大会选举张狩奖先生为公司第四届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（董事候选人简历附后）
    七、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程第五章第二节第一百零六条"董事会由9名董事组成（包括独立董事），设董事长1人，副董事长2人。"修正为"董事会由9名董事组成（包括独立董事），设董事长1人，副董事长1人"，此项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    八、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二欠临时股东大会的议案》，同意于2010年10月8日召开公司2010年第二次临时股东大会，详情见公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    董事会
    2010年9月20日
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    第四届董事会董事候选人简历
    董事会由9人组成，候选人如下：
    甘军、杨万川、夏玉龙、周斌、张狩奖、汪天仁、陈亮、占磊、于雳
    其中：陈亮、占磊、于雳为独立董事候选人，张狩奖为公司职工代表选举的职工代表董事。
    甘军先生简历：
    公司董事长、党委书记，男，汉族，1954年12月出生，1974年2月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷矿政治指导员、团委副书记、水泥厂党委书记、水泥厂第一副厂长、建化总厂党委书记；2000年10月，任股份公司董事长、党委书记至今。
    杨万川先生简历：
    公司董事、总裁，男，汉族，1965年5月出生，1983年9月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任新疆阿克办青松建材化工总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂厂长、党委书记，建化总厂副厂长、公司副总经理；2001年4月任公司总裁至今，2004年3月任公司副董事长至今。
    夏玉龙先生简历：
    公司副总裁，男，汉族， 1971年1月出生，1990年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任青松建化本部水泥厂车间钳工、工艺技术员，本部水泥厂制成分厂副厂长、厂长，本部水泥厂生产副厂长，青松建化全资子公司库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理。2009年4月任公司副总裁至今。
    周斌先生简历：
    公司财务总监，男，汉族，1967年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，1989年7月湖南理工学院财务会计专业毕业，2000年12月中央党校经济管理本科毕业，高级会计师。历任湖南钢球厂会计、厂内部审计科科长、企业管理科科长、办公室主任，湖南岳阳岳泰集团有限公司财务经理、财务总监助理，广西防城港岳泰股份有限公司财务总监；现任公司财务总监。
    汪天仁先生简历：
    阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长，男，汉族，1957年10月出生，1976年8月参加工作，中共党员，本科学历，农机高级工程师。曾任新疆生产建设兵团农一师十团修造厂技术员、副站长、副厂长、厂长，新疆生产建设兵团农一师十团党委副书记、团长，新疆生产建设兵团农一师十一团党委副书记、团长，新疆生产建设兵团农一师十二团党委副书记、团长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司党委委员、副书记、经理、棉浆粕项目副总指挥兼筹建办公室主任。2008年9月任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长至今。
    陈亮先生简历：
    宏源证券股份有限公司副总经理，男，汉族，1968年1月出生，1989年7月参加工作，研究生学历，中共党员，于2006年8月取得上海证券交易所举办的2006年第三期独立董事任资格培训证书。曾任宏源证券股份有限公司红山营业部电脑部经理、营业部总经理、证券业务总部副总经理、投行业务部总经理、乌鲁木齐业务总部总经理兼投行业务部总经理、宏源证券股份有限公司总经理助理。现任宏源证券股份有限公司副总经理，新疆西部建设股份有限公司任独立董事。
    占磊先生简历：
    新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，男，汉族，1967年11月出生，1991年7月参加工作，法律专业，本科学历，1996年10月取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书，2008年12月和2010年7月均取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。1993年在新疆公论律师事务所执业至今，现任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，任新疆国统管道股份有限公司独立董事。
    于雳女士简历：
    五洲松德联合会计师事务所合伙人，女，满族，1971年4月出生，1993年8月参加工作，研究生学历，注册会计师、高级会计师。2002年11月取得北京国家会计学院颁发的独立董事培证书。曾任新疆会计师事务所项目经理，改制后的新疆华西会计师事务所部门经理，改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人，新疆天富热电股份有限公司独立董事。现任中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，五洲松德联合会计师事务所合伙人。
    张狩奖先生简历：
    　　公司工会主席，阿克苏市第六届政协委员。男，汉族，1955年7月出生， 1974年12月参加工作，1977年5月入党，大专学历，高级政工师。曾任新疆生产建设兵团农一师六团六连任驾驶员、排长、团支部书记、政治指导员、党支部书记；农一师六团组织科任干事、科长；农一师基建公司任党委副书记、纪委书记、工会主席；新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司党委常委、工会主席。