青松建化(600425) 最新公司公告|查股网

						新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月21日上午召开了第三届董事会第二十二次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年第一季度报告》（全文及正文），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
    2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
    3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部管理组织设置的议案》；
    4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为乌苏市青松建材有限责任公司向银行申请的16000万元贷款提供担保，担保期限为5年，详情见公司《关于为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告》，本议案提交2010年第一次临时股东大会审议；
    5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对阿克苏青松商品混凝土有限责任公司增资的议案》，同意对全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司增资660万元，阿克苏青松商品混凝土有限责任公司注册资本增加至2100万元，生产资质等级可申请升为二级。
    6、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，同意2010年5月11日召开公司2010年第一次临时股东大会，详情见公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。 
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月23日