青松建化(600425) 最新公司公告|查股网

						新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
　　
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年3月18日上午召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
　　1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于沈荣法先生辞去公司副总裁和董事会秘书职务的议案》，同意沈荣法先生辞去公司副总裁和董事会秘书职务，并对他任职以来对公司作出的突出贡献表示感谢；
　　2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长甘军先生提名，聘任尹华军先生为公司董事会秘书，简历附后。
　　独立董事意见
　　独立董事认为董事会秘书候选人符合公司聘任高管人员的相关条件，提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定，合法有效，同意聘任尹华军先生为公司董事会秘书。
　　特此公告。
　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
　　2010年3月19日
　　尹华军先生简历：
　　男，汉族，1964年9月出生，1984年8月参加工作，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师，于2004年7月取得上海证券交易所举办的第二十五期董事会秘书培训合格证明。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂煤矿财务会计、财务办主任，新疆阿克苏青松建材化工总厂计财科科员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员，现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计部部长。