柳化股份(600423) 最新公司公告|查股网

						柳州化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    柳州化工股份有限公司第三届监事会第七次会议于2010年4月12日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人庞邦永先生主持。
    部分公司高级管理人员列席了会议。
    经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
    一、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2009年度监事会工作报告。
    二、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2009年度报告及其摘要。
    根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司2009年年度报告及其摘要进行了严格审核，并提出以下书面审核意见:
    1、公司2009年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
    3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2009年度财务决算报告。
    四、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2010年度财务预算报告。
    五、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2009年度利润分配预案。
    六、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2009年度资本公积金转增股本预案。
    以上议案都将提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告 
    柳州化工股份有限公司监事会
    　　2010年4月15日