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						武汉国药科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　※本次会议没有否决或修改的提案；
　　※本次会议没有新提案提交表决。
　　一、会议的召开情况
　　（一）会议召开时间
　　现场会议召开时间为：2010年8月20日下午2：00；
　　网络投票时间为：2010年8月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
    （二）现场会议召开地点：武汉市亚洲贸易广场B座22楼本公司会议室。
    （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会。
    （五）会议主持人：董事长龚晓超。
    （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况公司总股本195600000股，其中社会公众股股份总数195,600,000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数203人，代表股份30,345,989股，占公司总股本的15.51%，其中社会公众股股东及授权代表人数203人，代表股份30,345,989股，占公司社会公众股股份总数的15.51%，占公司总股本的15.51%。
　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份12,431,547股，占公司社会公众股股份总数的6.36%，占公司总股本的6.36%；参加网络投票的社会公众股股东人数201人，代表股份17,914,442股，占公司社会公众股股份总数的9.16%，占公司总股本的9.16%。
　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、提案的审议和表决情况本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》。
　　该议案涉及关联交易事项，关联股东武汉新一代科技有限公司回避表决该议案。
　　同意票28,563,197股，占出席会议股东有表决权股份数的94.13%；反对票1500股，弃权票1,781,292股。
　　同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
　　四、律师见证意见：本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所黄海、胡红明律师见证并出具法律意见书，认为：
　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。五、备查文件1、武汉国药科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；2、北京金台律师事务所武汉分所《关于武汉国药科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
　　武汉国药科技股份有限公司董事会
     2010年8月20日