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						武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年02月08日上午11：00 在武汉市亚洲贸易广场B座本公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，董事徐进先生因公出差未能参加本次会议。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议推举龚晓超先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论、表决，一致通过如下决议：
    一、审议并通过《选举本届董事会董事长的议案》。选举龚晓超先生为本届董事会董事长。
    表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任陈杰先生为本公司总经理。
    表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。决定聘任张义洪先生、周伟兴先生为本公司副总经理。
    表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。决定聘任张义洪先生为本届董事会秘书、刘彦萍女士为证券事务代表。
    张义洪先生已于2009年12月参加由上海证券交易所举办的第36期上市公司董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
    表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，根据董事会现任董事情况，经董事长提名，对公司董事会原四个专门委员会的人员做出适当调整，名单如下：
    （1）战略委员会主任：龚晓超
    成员：龚晓超、钱汉新、滕祖昌、徐进、徐军
    （2）提名委员会主任：范震东
    成员：范震东、徐军、华伟
    （3）审计委员会主任：黎地
    成员：朱忠良、黎地、徐军
    （4）薪酬与考核委员会主任：滕祖昌
    成员 ：滕祖昌、华伟、徐军
    表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本公司第五届董事会独立董事徐军先生、华伟先生、黎地先生对以上高级管理人员的聘任资格发表了独立意见。
    特此公告。 
    武汉国药科技股份有限公司董事会
    2010年02月08日 
    附件一：高管人员简历：
    龚晓超：男，中国国籍，45岁，大专学历，经济师。曾任中国农业银行上海崇明支行信贷科长、国际业务部经理、客户部经理，中国农业银行上海市分行高级客户经理；上海裕生特种线材有限公司财务总监；上海裕科（集团）有限公司副总裁兼财务总监；上海裕科工业投资（集团）有限公司董事；上海塑胶线厂有限公司监事；上海熊猫线缆股份有限公司财务总监、董事会秘书。2009年10月10日起任本公司董事长。
    陈杰：男，中国国籍，39岁，本科学历，高级工程师。曾任上海船舶工业公司基建处技术负责人，上海建设工程承包有限公司项目工程师、项目经理；2002年5月至今先后任上海凯迪企业（集团）有限公司项目经理、工程管理经理；上海凯迪企业（集团）有限公司房产总公司总经理；上海凯迪企业（集团）有限公司总裁。2009年10月10日起任本公司总经理。
    周伟兴，男，50岁，中国国籍，大专学历。曾任上海正泰橡胶厂轮胎车间团总支副书记，上海橡胶工业公司团委副书记、住宅科科长，上海回力宾馆副总经理兼党支书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司乘用轮胎厂办公室主任、钢丝厂厂长兼党委书记、欣业实业公司常务副总经理，河南洛阳海虹轮胎（集团）股份有限公司董事长；2002年5月至今任上海凯迪企业（集团）有限公司副总裁兼办公室主任。2009年10月10日起任本公司副总经理。
    张义洪：男，中国国籍，35岁，工商管理硕士。历任中海发展(上海)有限公司营销部高级经理，上海鸿毅投资管理有限公司总经理，上海凯迪企业（集团）有限公司营销公司常务副总经理，投资部总经理，集团公司执行副总裁。2009年10月10日起任本公司副总经理兼董事会秘书。
    刘彦萍：女，中国国籍，32岁，研究生学历，工商管理硕士。曾任本公司策划部主管兼《春天》杂志主编、职工监事。2004年起任本公司证券事务代表。
    附件二：
    武汉国药科技股份有限公司
    独立董事意见
    根据《公司章程》和《武汉国药科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为武汉国药科技股份有限公司的独立董事，本人认真阅读了公司董事会提供的有关资料，并分别就陈杰先生担任总经理，周伟兴先生担任副总经理，张义洪先生担任副总经理兼任董事会秘书，刘彦萍担任证券事务代表的任职资格进行了审阅，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，同意聘任。
    公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了选举董事长、聘任高级管理人员的相应程序。
    独立董事（签名）：徐军、华伟、黎地
    　　2010年02月08日