现代制药(600420) 最新公司公告|查股网

						上海现代制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2010年2月25日在上海市北京西路1320号综合楼三楼会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长周斌先生主持，审议并通过了如下事项：
    一、 审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》的议案，并提交公司2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
    二、 审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；
    三、 审议并通过了公司《2009年年度报告及年报摘要》的议案（详见www.sse.com.cn），并提交公司2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
    四、 审议通过了公司《2009年度财务决算报告》的议案，并提交公司2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
    五、 审议通过了公司《2010年度财务预算报告》的议案，并提交公司2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票：
    六、 审议通过了公司《关于制定公司对外信息报送和使用管理制度》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票（详见www.sse.com.cn）；
    七、 审议通过了公司《关于制定公司内幕信息知情人登记制度》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票（详见www.sse.com.cn）；
    八、 审议通过了公司《关于公司2010年日常关联交易》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。本议案属关联交易，3名关联方董事对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，详见同日公告《上海现代制股份有限公司关于2010年度日常关联交易的公告》。
    九、 审议通过了《关于公司2009年度内部控制自我评估报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；
    十、 审议通过了《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案，并提交公司2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；详见同日公告《上海现代制股份有限公司关于继续为上海医工院医药有限公司提供担保的公告》。
    十一、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；
    为弥补由于增发的时间差带来的资金缺口，确保海门项目的顺利实施，同意公司向银行申请3亿元银行综合授信。
    十二、 审议通过了公司《关于聘请2010年度会计师事务所》的议案，并提交公司2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
    公司聘请国富浩华会计师事务所有限公司进行公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。
    十三、 审议通过《公司2009年度利润分配预案》的议案，并提交公司2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票。
    经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年年度合并后实现归属于母公司的净利润89,052,252.70元，母公司可供股东分配利润163,877,618.69元。
    公司本年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因:根据十一五专项平台项目的建设要求，公司在报告期内进行了一系列技改及车间改造工作，且2010年将进一步加大对重点产品产能扩大的投资。
    未用于分红的资金留存公司的用途: 继续用于十一五专项平台项目的建设以及在新募集资金未到位之前的海门新基地项目建设等。
    十四、 审议并通过了《关于召开公司2009年度股东大会》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会决定于2010年3月23日上午9时在浦东新区高东镇光烁路39号高东社区文化中心四楼综艺厅召开股份公司2009年度股东大会，会议有关事项如下：
    （一）会议议题：
    1) 审议《2009年年度报告及年报摘要》
    2) 审议《2009年度董事会工作报告》
    3) 审议《2009年度监事会工作报告》
    4) 审议《2009年度财务决算报告》
    5) 审议《2009年度财务预算报告》
    6) 审议《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
    7) 审议《关于公司聘请2010年度会计师事务所》的议案
    8) 审议《关于公司2009年度利润分配预案》的议案
    （二）会议参加人员：
    1. 截至2010年3月17日(星期三)交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
    2. 已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
    3. 公司董事、监事、公司高级管理人员及律师。
    （三）参会股东登记办法：
    1．登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记,
    凡符合参会登记条件的股东, 请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证,以便确认参会。
    2．登记凭证：
    (1) 个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托,需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。
    (2) 法人股东：股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。
    3．登记时间：2010年3月19日。
    4. 登记方式：请前往愚园路858号办理现场登记手续；也可将登记凭证邮寄或传真至公司办理登记手续。
    5. 公司联系方式：
    通讯地址：上海市愚园路858号 董事会办公室
    收件人：浦冬婵、刘多
    邮编：200050
    注：如邮寄请在信封左下角注明"股东大会登记"
    参会登记传真：62510787
    咨询电话：62510990
    6. 现场登记的交通方式：939、20、地铁二号线
    （四） 注意事项：
    本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
    附件
    股东登记表
    兹登记参加上海现代制药股份有限公司2009年度股东大会。
    姓名： 联系电话：
    股东帐户号码： 身份证号码：
    持股数：
    年 月 日
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海现代制药股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐户： 委托人持股数量：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：2010 年 月 日
    （本授权委托书复印件及剪报均有效）
    本公司独立董事同意《公司2010年日常关联交易》的议案、《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案和《关于公司聘请2010年度会计师事务所》《公司2009年度利润分配预案》的议案。
    特此公告 
    上海现代制药股份有限公司董事会
    　　2010年2月25日