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						新疆天宏纸业股份有限公司第三届第十三次监事会会议决议公告 
    新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2010年3月31日在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席张一新先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议《公司2009年度报告及摘要》；
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润-26,327,878.09元，加年初未分配利润-114,786,060.58元，截止2009年12月31日未分配利润为-141,113,938.67元，依据《公司章程》规定，公司2009年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《关于续聘2010年度审计机构及支付报酬的议案》；
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、监事会对公司2009年年度报告及检查公司财务情况发表独立意见：
    公司2009年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，基本反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
    特此公告。 
    新疆天宏纸业股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年3月31日