华胜天成(600410) 最新公司公告|查股网

						北京华胜天成科技股份有限公司2010年第十次临时董事会决议的公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第十次临时董事会会议通知于2010年12月27日以书面形式发出，于2010年12月30日召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
    1、《关于公司为香港子公司向中国进出口银行北京分行申请贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司向中国进出口银行北京分行申请不超过200万美元等值人民币的境外投资贷款，提请董事会同意由母公司北京华胜天成科技股份有限公司承担连带责任保证担保。
    经与会董事表决，此项议案全票通过。
    2、《关于南京公司在中国民生银行申请综合授信人民币2000万元的议案》
    提请董事会批准全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用公司在中国民生银行申请的综合授信额度，金额为人民币2000万元，由公司承担连带担保责任。
    经与会董事表决，此项议案全票通过。
    3、《关于聘任董事会秘书的议案》
    董事长提名，聘任邱鲁闽先生为董事会秘书，任期至新一届的董事会召开之日止。
    简历：邱鲁闽 男 1976年生，中国国籍，无国外永久居留权
    1993-1997年就读于北京科技大学材料科学与工程学院，获得工学学士学位，2000-2002年就读于清华大学经济管理学院，获得工商管理硕士学位，邱鲁闽先生于2006年加入北京华胜天成科技股份有限公司，先后担任投资总监及企业规划部总经理等职务。
    经与会董事表决，此项议案全票通过。
    北京华胜天成科技股份有限公司董事会
    　　二0一0年十二月三十日