华胜天成(600410) 最新公司公告|查股网

						北京华胜天成科技股份有限公司2010年第八次临时董事会决议的公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第八次临时董事会会议通知于2010年10月22日以书面形式发出，于2010年10月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事王维航、独立董事杜链因事未能出席，分别委托执行董事刘燕京、独立董事仝允桓代为表决，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
　　1、《北京华胜天成科技股份有限公司2010年第三季度报告》
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　2、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行北京分行申请贸易融资担保议案》
　　根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国民生银行北京分行办理信用额度及银行承兑汇票为质押开立备用信用证，金额为1000万美元以内的等值人民币，用于为华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保有效期1年。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　3、《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授信2亿元人民币的议案》
　　根据公司经营业务需要，提请董事会批准北京华胜天成科技股份有限公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行申请综合授信额度人民币2亿元整，期限1年。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　4、《关于注销部分股权激励股票的议案（第一批）》
　　公司原股权激励对象共九人发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定注销此九人的股权激励股票共计2,255,000股。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会
　　二0一0年十月二十八日