华胜天成(600410) 最新公司公告|查股网

						北京华胜天成科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告 
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议通知于2010年8月13日以书面形式发出，于2010年8月24日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议由董事胡联奎主持，依法进行了如下议程：
　　1、《关于选举董事长的议案》
　　选举胡联奎先生为董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
　　经与会董事表决，胡联奎先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第四届董事会董事长。
　　2、《关于选举副董事长的议案》
　　选举王维航先生为副董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
　　经与会董事表决，王维航先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第四届董事会副董事长。
　　3、《关于选举执行董事的议案》
　　选举刘燕京女士为执行董事，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
　　经与会董事表决，刘燕京女士以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第四届董事会执行董事。
　　4、《关于聘任公司总裁的议案》
　　董事长提名，聘任王维航先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。
　　经与会董事表决，王维航先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票被聘为公司总裁。
　　5、《关于聘任高级管理人员的议案》
　　总裁提名，聘任刘建柱先生、杨俏丛先生、崔勇先生、颜炳君先生、邓昳女士为公司副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。
　　总裁提名，聘任杨淮先生为公司技术总监，任期至新一届的董事会召开之日止。
　　经与会董事表决，刘建柱先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。
　　经与会董事表决，杨俏丛先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。
　　经与会董事表决，崔勇江先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。
　　经与会董事表决，颜炳君先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。
　　经与会董事表决，邓昳女士以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。
　　经与会董事表决，杨淮先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司技术总监。
　　6、《关于聘任财务总监的议案》
　　总裁提名，聘任陈朝晖先生为公司财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　7、《关于成立公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》
　　依据《上市公司治理准则》，公司成立第四届董事会薪酬与考核委员会，公司独立董事仝允桓先生任召集人，独立董事杜链先生和董事长胡联奎先生担任委员。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　8、《关于成立公司第四届董事会战略委员会的议案》
　　依据《上市公司治理准则》，公司成立第四届董事会战略委员会，公司副董事长王维航先生任召集人，董事长胡联奎先生、董事隋雪青先生、董事刘建柱先生和执行董事刘燕京女士担任委员。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　9、《关于成立公司第四届董事会提名委员会的议案》
　　依据《上市公司治理准则》，公司成立第四届董事会提名委员会，公司独立董事杜链先生任召集人，独立董事仝允桓先生和董事长胡联奎先生担任委员。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　10、《关于成立公司第四届董事会审计委员会的议案》
　　依据《上市公司治理准则》，公司成立第四届董事会审计委员会，公司独立董事陈涛涛女士任召集人，独立董事仝允桓先生和董事刘建柱先生担任委员。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　11、《关于聘用证券事务代表的议案》
　　公司董事会聘用刘欣女士为公司证券事务代表。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　12、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》
　　根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限至2011年8月24日。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　13、《关于为南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》
　　南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元，期限一年，提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。其中：
　　（1）流动资金贷款和银票额度合计人民币500万元；
　　（2）对外付款保函和国内付款保函额度合计人民币1500万元。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　14、《关于公司在中国银行股份有限公司北京奥运村支行非融资性保函授信人民币5000万元的议案》
　　提请董事会批准同意公司在中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请5000万元人民币授信额度，期限1年，免担保，用于开立非融资类保函（投标保函、履约保函和质量保函等）。相关保函有效期，保证金比例以银行批复为准。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　15、《关于公司向招行申请增加临时性流动资金贷款授信额度人民币1亿元的议案》
　　根据公司经营业务需要，提请董事会批准北京华胜天成科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请增加临时性流动资金贷款授信额度人民币1亿元，用于与主营业务相关的采购性支出，期限3个月，信用方式。
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　16、《公司组织结构》
　　经与会董事表决，此项议案全票通过。
　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会
　　二0一0年八月二十四日