国电南瑞(600406) 最新公司公告|查股网

						国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年11月16日以会议通知召集，公司第四届董事会第五次会议于2010年11月23日在南京市紫金山庄召开，应到董事12名，实到董事12名，6名监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。
　　董事会同意公司以本次非公开发行股票所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金3,868.74万元。
　　具体详见《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月二十四日