国电南瑞(600406) 最新公司公告|查股网

						国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年10月17日以会议通知召集，公司第四届董事会第四次会议于2010年10月27日以通讯表决的方式召开，应到董事12名，实到董事12名，6名监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：
　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年第三季度报告正文和全文》的议案。
　　公司2010年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案。
　　同意公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币伍亿伍仟万元的综合授信额度，授信期限为壹年（自与招商银行南京分行签订综合授信协议之日起算），以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。
　　三、会议以6票（关联方董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决）同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于从江苏方天电力技术有限公司撤资的议案。
　　同意公司以经国有资产管理单位评估备案确认的江苏方天电力技术有限公司（下称“江苏方天”）净资产评估值*10%加1元的价格从江苏方天撤出全部10%股权。
　　四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于投资漳州科能电器有限公司的议案。
　　同意公司以自筹资金以现金方式出资不超过1000万元人民币对漳州科能进行增资，增资后公司持有漳州科能10%的股权，具体增资事宜授权公司总经理办理。
　　五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加注册资本的预案。
　　公司2009年度利润分配方案实施完成后，公司股本由25,506万股增至51,012万股，非公开发行A股股票工作实施完毕，公司股本由51,012万股增至52,517.9429万股，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司董事会同意公司增加注册资本27,011.9429万元人民币，增资后，公司注册资本由25,506万元人民币增加至52,517.9429万元人民币。
　　六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的预案。
　　同意修订《公司章程》如下：
　　1、原第六条：“公司注册资本为25506万元人民币。
　　修订为：“公司注册资本为52,517.9429万元人民币。”
　　2、原第十九条：“公司的股份总数为25506万股。公司的股本结构为25506万股。……，2007年3月3日，公司经2006年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至25506万股。”
　　修订为：“公司的股份总数为525,179,429股。公司的股本结构为525,179,429股。……2007年3月3日，公司经2006年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至25506万股；2010年3月2日，公司经2009年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至51012万股；2010年10月21日，公司非公开发行A股股票1,505.9429万股，公司股本增至52,517.9429万股。”
　　七、会议以6票（关联方董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决）同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加公司2010年度日常关联交易额度的预案。
　　申请2010年10-12月与南瑞集团及所属公司销售产品及服务的关联交易额
　　度如下：
单位：万元 
                                                                                  预计占年度 
    关联交易类      按产品或劳务                2010 年 1-9 月   2010 年 10-12 
                                    关联人                                        同类交易的 
    别              等进一步划分                 实际合同额      月预计合同额 
                                                                                  比例 
     销售商品       自动化产品及   南瑞集团及                       不超过           不超过 
                                                 65,929.15 
                        服务       所属公司                        35,000.00             25% 
                           票同意， 票反对， 票弃权，审议通过关于召开 
八、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案。拟定于2010 年11 月23 日（星期二）在南京市紫金山庄召开2010 年第二次临时股东大会。
议案五、六、七需提交股东大会审议。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日