国电南瑞(600406) 最新公司公告|查股网

						国电南瑞科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重要内容提示: 
    1、本次会议无否决或修改提案的情况; 
    2、本次会议无新提案提交表决。 
    经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010年4 
    月26日以公告的形式发布会议通知召集,公司2010年第一次临时股东大会于2010年5月18日在江苏议事园酒店召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人6人,代表公司股份243,581,872股,占公司总股本510,120,000股的47.75%,公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议,会议由肖世杰董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经过大会审议,会议以投票表决的方式,通过如下议案: 
    一、审议通过关于公司第三届董事会换届的议案。 
    本议案采取累积投票制表决,对董事候选人进行了分类别的逐个记名投票表决,具体情况如下: 
    序号 姓名 所得表决权数 占比(%)1肖世杰 243,581,872100%2吴维宁 243,581,872100%3闫华锋 243,581,872100%4奚国富 243,581,872100%5冷俊 243,581,872100%6薛禹胜 243,581,872100%7姜洪源 243,581,872100%8李忠军 243,581,872100%9马龙龙 243,581,872100%10李心丹 243,581,872100%11车捷 243,581,872100%12胡晓明 243,581,872100% 
    二、审议通过关于公司第三届监事会换届的议案。 
    对监事候选人进行逐个记名投票表决,具体情况如下: 
    序号 姓名 所得表决权数 占比(%)1王彦亮 243,581,872100%2宋飞宇 243,581,872100%3曹铁男 243,581,872100%4孙德生 243,581,872100%王彦亮、宋飞宇、曹铁男和孙德生四位先生与职工监事沈浩东、杨志宏两位先生共同组成第四届监事会。 
    公司对赵金荣先生担任第三届监事会职工监事期间为公司发展所作出贡献表示衷心感谢! 
    三、其他事项本次股东大会聘请了东方华银律师事务所潘斌律师、王建文律师进行现场见证,并出具了见证意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。 
    四、备查文件 
    (一)国电南瑞科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议; 
    (二)东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的见证意见。 
    特此公告。 
    国电南瑞科技股份有限公司董事会 
    二〇一〇年五月十九日