北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司限制性股票激励计划(下称"激励计划")已经中国证监会审核无异议,并经公司2010年第二次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在授予股票的过程中,部分激励对象放弃或部分放弃激励计划授予的限制性股票,部分激励对象因离职失去激励对象资格。为此,公司于2010年9月2日以通讯表决的方式召开第四届董事会第七次会议审议《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数额的议案》,本次会议应表决董事8名,实际表决董事8名。董事胡一元因属于激励计划受益人,已回避表决。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数额的议案》。 公司董事会在授予股票的过程中,17名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票,6名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票,3名激励对象因离职失去激励对象资格。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由1000 万股减少到956.3万股,占公司总股本的4.58%,实际参与公司激励计划的人数也由179人减少到159人,具体情况如下: 情形 序号 姓名 计划授予的 实际认购的 股票数量(万股) 股票数量(万股) 放 1 高燕军 3 0 2 张丽辉 3 0 3 刘世刚 2 0 4 黎樟森 2 0 5 张宗勇 2 0 6 高峰 1.5 0 7 吴陈仲 1.5 0 8 刘畅 1.5 0 9 贾友隆 1.5 0 10 陈辉 1.5 0 11 裴德志 1 0 12 黄勇 1 0 13 许跃 1 0 14 李辉 1 0 15 马桂兰 1 0 16 金志新 1 0 17 李海跃 1 0 减少 1 张弛 5 3 2 姜仲元 4.5 3 3 褚江 4 1 4 孙炜烨 4 3.3 5 张朝泽 4 2 6 李申 3 1 离职 1 邦之恺 3 0 2 唐璐 2 0 3 冯驰 1 0 合计 57 13.3 公司核对了已披露的《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中激励对象的姓名,发现有1名激励对象披露的姓名同其本人的身份证姓名存在差异,经董事会审议《关于对激励对象姓名进行更正的议案》,此项议案应表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对激励对象姓名进行更正的议案》。 序号 原披露的姓名 现任职务 更正后的姓名 1 刘禄凌 技术骨干 刘琭凌 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司董事会 2010年9月2日