动力源(600405) 最新公司公告|查股网

						北京动力源科技股份有限公司设立子公司暨对外投资公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    1、 投资标的名称：设立深圳市动力聚能科技有限公司
    2、 投资金额和比例：深圳市动力聚能科技有限公司注册资本为人民币800万元，由北京动力源科技股份有限公司全额出资，占注册资本的100%。
    3、 本次投资行为以工商管理部门核准登记完成为准。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    经公司董事会审议通过，公司以自有资金在深圳市出资设立深圳市动力聚能科技有限公司（以下简称" 深圳动力聚能公司"），注册资本800万元，公司以现金出资800万元，占注册资本的100%。
    本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，勿须提交股东大会审议。
    本次资产收购不构成关联交易。
    2、董事会审议情况
    公司董事会第四届第五次会议于2010年7月28日以现场表决方式召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立深圳市动力聚能科技有限公司的议案》。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，勿须提交股东大会审议。
    二、投资主体的基本情况
    深圳动力聚能公司投资主体为北京动力源科技股份有限公司，无其他投资主体。
    三、投资标的基本情况
    1、投资标的：深圳市动力聚能科技有限公司
    2、企业类型：有限责任公司
    3、出资情况：注册资本800万元，公司以现金出资800万元，占注册资本的100%。
    4、主要经营业务：化学储能技术研发及相关产品的生产、销售的经营（以工商部门核准为准）。
    四、本次对外投资的目的及对公司的影响
    本次对外投资将拓宽公司产品领域，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，但近期深圳子公司不会有投资收益，对公司的经营无重大影响。
    五、备查文件
    公司第四届董事会第五次会议决议
    北京动力源科技股份有限公司
    　　2010年7月28日