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						南京欣网视讯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年6月13日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知，并于2010年6月17日以通讯方式召开此次会议。本报告经第四届董事会第四次会议通过，本次会议应到董事10人，参加会议董事10人。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司与义煤集团签订的议案》；
    为进一步保障2010年3月25日公司与义煤集团签署的《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》得以切实执行，维护上市公司及其中小股东的利益，公司与义煤集团经友好协商，同意对《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》之"补偿的实施"条款中补充增加股份补偿的相关内容，并达成《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》，《补充协议》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    公司2010年第二次临时股东大会已于2010年4月12日审议通过《关于提
    请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理本次重大资产重组的一切有关事宜。根据股东大会的授权，公司董事会审议通过上述议案。
    该议案内容涉及关联交易事项，关联董事张良、马运山、经益、忻秉虹回避表决。出席本次会议的6名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权
    本议案内容不再提交股东大会审议。
    特此公告。
    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
    　　2010年6月17