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						南京欣网视讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年6月4日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三次会议的通知，并于2010年6月9日以通讯方式召开此次会议。本报告经第四届董事会第三次会议通过，本次会议应到董事10人，参加会议董事10人。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于控股子公司南京欣网视讯成通通信科技有限公司减少注册资本的议案》；
    同意南京欣网视讯成通通信科技有限公司根据实际经营的需要，将注册资本由500万元减少至250万元，减资后各股东持股比例不变，公司持股比例仍为65%。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、审议通过《关于控股子公司江苏天智互联科技有限公司修改章程的议案》；
    为促进江苏天智互联科技有限公司各项业务积极有效地开展、提高核心竞争力，同意该公司修改章程。
    本公司作为江苏天智互联科技有限公司的股东，将根据本次董事会会议形成的意见，在江苏天智互联科技有限公司的股东会会议上进行表决。
    特此公告。
    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
    　　2010年6月9日