抚顺特钢(600399) 最新公司公告|查股网

						抚顺特殊钢股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 
    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    重要提示 
    1、本次会议无否决或修改提案的情况; 
    2、本次会议无新增提案提交的情况。 
    一、会议召开和出席情况抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度股东大会于2010年5月21日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室以现场方式召开,会议于同年4月19日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人,持有和代表股份301,915,731股,占公司总股份的58.06%,公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议由公司董事会召集,公司董事长赵明远先生主持,符合《公司法》及本公司章程的规定。 
    二、议案审议情况大会以记名投票方式表决,通过了以下议案。 
    1、审议公司2009年度董事会工作报告; 
    表决结果:同意票为301,915,731股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    2、审议公司2009年度监事会工作报告; 
    表决结果:同意票为301,915,731股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    3、审议公司2009年度报告及报告摘要; 
    表决结果:同意票为301,915,731股,占出席会议的有表决2权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    4、审议公司2009年利润分配方案; 
    经中准会计师事务所有限公司审计,2009年度本公司实现净利润26,609,109.05元,按净利润的10%提取法定盈余公积金3,328,844.72元,加上2008年未分配利润291,935,514.44元,本年可供股东分配的利润315,215,778.77元。 
    报告期,公司“提高国防军工产品质量、调整产品结构技术改造工程”已全面启动,2010年技改续建项目20项,新开工项目8项,全年拟计划投资77,955万元。同时,公司将进一步扩大生产规模,考虑到公司2010年经营计划、重点技术改造工程所需以及保证投资者的长远利益,公司2009年度不进行利润分配,截止2009年12月31日的未分配利润315,215,778.77元结转以后年度分配。 
    本年度公司拟不进行公积金转增股本。 
    表决结果:同意票为301,915,731股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    5、审议公司2009年度财务决算报告; 
    表决结果:同意票为301,915,731股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    6、审议关于预计2010年关联交易的议案; 
    该议案为关联交易,关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司对该议案回避表决。 
    表决结果:同意票为380,630股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    7、审议关于聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案; 
    表决结果:同意票为301,915,731股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    8、审议《关于公司高级管理人员年薪制管理暂行办法》;3表决结果:同意票为301,915,731股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    9、关于与大连特钢续签《供货协议》的议案; 
    该议案为关联交易,关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司对该议案回避表决。 
    表决结果:同意票为380,630股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    10、关于与东北特钢集团续签《商标使用合同》的议案。 
    该议案为关联交易,关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司对该议案回避表决。 
    表决结果:同意票为380,630股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。 
    三、律师见证情况北京市德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 
    四、备查文件 
    1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年度股东大会决议; 
    2、北京市德恒律师事务所法律意见书。 
    特此公告 
    抚顺特殊钢股份有限公司 
    董事会 
    2010年5月21日