凯诺科技(600398) 最新公司公告|查股网

						凯诺科技股份有限公司预计2010年度日常关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、预计2010年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
    按产品或劳务等
    进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易
    的比例 2009年度
    实际发生额
    关联销售
    染整加工 江阴第三精毛纺有限公司 3300 3300 100% 3064.56
    电、蒸汽 江阴第三精毛纺有限公司 800 3900 13.33% 734.39
    电、蒸汽 海澜集团有限公司 2500 41.66% 2362.98
    蒸汽 海澜之家服饰股份有限公司 500 8.33% 453.21
    蒸汽 江苏海澜国际马术俱乐部有限公司 100 1.67% 88.07
    房屋租赁 海澜集团有限公司 73 73 18.25
    关联采购
    条染加工 海澜集团有限公司 3200 3200 100% 2998.42
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    （1）、江阴第三精毛纺有限公司（以下简称"三精纺"）
    法人代表：张建良
    注册资本（实收资本）：10,000万元人民币
    住所：江阴市新桥镇
    主营业务：精纺呢绒、粗纺呢绒、羊毛衫、毛纱线、服装、毛针织品、鞋袜的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营）
    （2）海澜集团有限公司（以下简称"海澜集团"）
    法人代表：周建平
    注册资本（实收资本）：60,000万元
    住所：江阴市新桥镇陶新路8号
    主营业务：精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、服装、毛针织品、丝织品、皮制品、工艺品、一般劳保用品（不含国家限止、禁止类）的制造、加工、销售；洗毛、染整；纺织原料（不含籽棉）、鞋、袜、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械电器、五金玻璃的销售；利用自有资金对外投资（国家法律、行政法规限制、禁止的领域除外）；本公司内部供电、供气；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。
    （3）海澜之家服饰股份有限公司（以下简称"海澜之家"）
    法人代表：周建平
    注册资本：10,000万元人民币
    住所：江阴市华士镇工业区（华新路8号）
    主营业务：生产服装、精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、针纺织品、皮制品、鞋袜，从事上述商品的批发，以特许经营方式从事商业活动。
    （4）江苏海澜国际马术俱乐部有限公司（原名：江阴海澜生态农林有限公司，以下简称"海澜马术俱乐部"）
    法人代表：张瑞忠
    注册资本：1,000万元人民币
    住所：江阴市新桥镇圩里村李家堂
    主营业务：许可经营项目：马匹养殖；城镇绿花苗的种植、批零兼营；餐饮服务（中餐、熟食卤菜）。一般经营项目：国际马术交流；马术表演；蔬菜、水果的种植；特种水产的养殖；园林绿化工程（凭有效资质证书经营）。
    2、与上市公司的关联关系
    关联方名称 关联关系
    江阴第三精毛纺有限公司 本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形
    海澜集团有限公司 本公司第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形
    海澜之家服饰股份有限公司 海澜集团有限公司的子公司
    江苏海澜国际马术俱乐部有限公司 江阴市海澜投资控股有限公司（海澜集团的母公司）的子公司
    3、关联方履约能力分析：上述关联人生产经营状况和财务状况一直保持良好，能够履行与本公司签署的各项协议，不存在履约风险。
    4、2010年与关联人进行的各项日常关联交易总额预计
    关联方名称 2010年日常关联交易总额预计（万元）
    江阴第三精毛纺有限公司 4100
    海澜集团有限公司 5773
    海澜之家服饰股份有限公司 500
    江苏海澜国际马术俱乐部有限公司 100
    三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，根据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司预计2010年度发生的各项关联交易，均为公司正常生产经营所必须，有利于公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率。
    公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
    1、公司向三精纺提供染整加工业务
    公司为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务，可以充分利用公司生产设备和生产能力，增加公司效益；
    2、公司向海澜集团、三精纺供应电、汽，向海澜之家、海澜马术俱乐部供应汽
    由于电、汽生产具有持续、不可存储的特性，公司热电联产车间所生产的电、汽在满足公司自身正常生产经营的前提下，向海澜集团、三精纺供应电、汽以及向海澜之家、海澜马术俱乐部供汽，可充分利用公司生产能力，增加经济效益。
    3、公司委托海澜集团加工毛纱
    由于公司业务规模的不断扩大和毛纱供应的时间、数量、质量、品种的限制，公司除了加大外购毛纱、毛条的比例外，仍然需要由海澜集团向本公司提供毛纱条染加工业务。
    4、公司向海澜集团提供人才楼部分房间的租赁业务
    该项关联交易属于公司在资源上的合理利用，有利于公司提高资源利用率，增加公司盈利。
    五、审议程序
    1、董事会审议表决和关联董事回避情况
    2010年4月19日召开的公司第四届第十二次董事会，在对《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》表决时，2名关联董事陶晓华、张建良回避表决，其余3名非关联董事（包括独立董事）均同意该议案。董事会的上述表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。
    2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事王莉、朱正洪事先对公司预计2010年度日常关联交易事项进行了审慎审核，认为上述日常关联交易均为公司正常生产经营所必须，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，同意将《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
    公司两位独立董事对该事项发表独立意见如下：
    公司第四届第十二次董事会在对《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
    公司与关联人签订的各项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
    六、关联交易协议签署情况
    1、公司与三精纺签署的《委托加工协议》
    交易定价及依据：以公司的实际染整加工成本加成5%--10%确定染整价格。
    交易结算方式：加工费用可一次性支付，也可分期支付；可单独结算每笔加工费用，也可以年度为单位，在该年度的12月31日前结清所有的加工费。
    协议签署日期：2008年12月17日
    协议生效条件及有效期：自双方签字盖章并经本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期3年。
    2、公司与三精纺签署的《供电、汽协议》
    交易定价及依据：有国家定价的，以该定价为收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准；没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标准。
    交易结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
    协议签署日期：2008年12月17日
    协议生效条件及有效期：自双方签字盖章并经本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期3年。
    3、公司与海澜集团签署的《供电、汽协议》
    交易定价及依据：①供电收费标准：以可比的当地市场价格为收费标准；②供汽收费标准：以江阴市物价局的指导价为收费标准。
    交易结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
    协议签署日期：2009年4月18日
    协议生效条件及有效期：自双方签订并履行其必要的内部审批程序后生效，有效期为3年。
    4、公司与海澜之家签署的《供汽协议》
    交易定价及依据：以江阴市物价局的指导价为收费标准。
    交易结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
    协议签署日期：2009年4月18日
    协议生效条件及有效期：自双方签订并履行其必要的内部审批程序后生效，有效期为3年。
    5、公司与海澜马术俱乐部签署的《供汽协议》
    交易定价及依据：以江阴市物价局的指导价为收费标准。
    交易结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
    协议签署日期：2009年4月18日
    协议生效条件及有效期：自双方签订并履行其必要的内部审批程序后生效，有效期为3年。
    6、公司与海澜集团签署的《委托加工协议》
    交易定价及依据：以海澜集团公司的实际加工成本加上不超过10%的利润确定加工价格
    交易结算方式：由公司和海澜集团在实施具体的加工业务时参照加工业务的性质及正常业务惯例确定。加工费用可一次性支付，也可分期支付；可每笔加工费用单独结算，也可以年度为单位，在本年度的12月31日前结清所有的加工费。
    签署日期：2009年4月18日
    协议生效条件及有效期：自双方签订并履行其必要的内部审批程序后生效，有效期为3年。
    7、公司与海澜集团签署的《房屋租赁协议》
    交易定价及依据：参照协议租赁标的所在地房屋租赁的平均价格确定租金标准。
    交易结算方式：公司和海澜集团确定按年租金73万元人民币结算房屋的租赁费，海澜集团应于每年的12月31日前付清本年的租金。
    签署日期：2009年10月1日
    协议生效条件及有效期：租赁期自协议订立之日起一年，双方若无相反表示，协议期满后将自动按年度续展。
    七、备查文件
    1、凯诺科技股份有限公司第四届第十二次董事会决议；
    2、两位独立董事关于公司预计2010年度日常关联交易的意见；
    3、公司与关联人签署的日常关联交易协议。
    特此公告 
    凯诺科技股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十一日