安源股份(600397) 最新公司公告|查股网

						安源实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安源实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2010年10月16日以传真或电子邮件方式通知，并于2010年10月26上午9：00在南昌市华悦大酒店十七楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李良仕先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
　　一、	审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
　　同意公司根据财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》（财会〔2010〕15号）的第六条规定进行合并财务报表会计政策变更。自2010年1月1日起，在公司合并财务报表中，对安源客车制造有限公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该公司期初所有者权益中所享有份额的余额冲减少数股东权益，并对期初数进行了追溯调整。
　　本次会计政策变更导致公司合并财务报表调增了年初归属于母公司所有者权益33,302,010.76元，其中调增未分配利润33,324,401.81元，调减年初资本公积22,391.05元，调减年初少数股东权益33,302,010.76元；影响公司2009年归属于母公司所有者的净利润增加12,769,760.16元， 2009年资本公积减少22,391.05元，2009年少数股东损益减少12,747,369.11元；2010年1～9月份归属母公司股东所有者净利润增加11,424,354.72元，少数股东损益减少11,424,354.72元。
　　二、	审议并通过了《关于核销资产损失的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
　　对公司控股子公司安源客车制造有限公司产品升级换代、改型，以及公司客车产业搬迁整合实施的产品优选、接轨等原因造成积压和淘汰的库存原材料，因不能继续使用，同意公司核销，本次资产损失核销金额为4,128,752.56元。
　　本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　三、	审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
　　同意公司根据《企业会计准则第8 号-减值准备》等相关规定，对各项资产2010年1～9月计提的资产减值准备30,775,567.99元。具体情况如下：
　　1、坏账准备计提13,022,423.47元。
　　（1）由于本年主营业务收入增涨，应收款余额相应增加，以及欠款帐龄增加、合并报表范围增加等原因，公司1-9月份坏帐准备计提增加5,113,651.42元。
　　（2）安源玻璃有限公司用户中南安源镀膜玻璃（萍乡）有限公司（该单位为安源玻璃下属工程玻璃厂早期主要经销商之一）已被萍乡市工商行政管理部门于2010年依法吊销了营业执照。2010年9月末，安源玻璃有限公司应收中南安源镀膜玻璃（萍乡）有限公司货款账面余额6,486,233.26元，年初已提坏帐准备1,020,461.21元，鉴于以上原因，根据谨慎性原则，1-9月份对该项应收账款全额计提坏账准备，计提坏帐准备5,465,772.05元。
　　（3）截止2010年9月末，安源客车制造有限公司应收上海东方弘达实业发展公司客车款账龄已逾5年，根据公司会计政策应对该等应收款全额计提坏账准备。该项应收款账面余额4,886,000.00元，年初已提坏帐准备2,443,000.00元，1-9月份对该项应收款计提坏帐准备2,443,000.00元。
　　2、固定资产减值准备计提17,276,395.95元。
　　公司全资子公司安源玻璃有限公司所属工程玻璃厂主要生产销售玻璃深加工产品，年设计生产能力为生产各类中空、镀膜玻璃200万平方米，主要设备系2003-2004年期间从德国、芬兰、奥地利等国家引进的低辐射镀膜玻璃生产线、钢化玻璃生产线、中空玻璃生产线。由于产品订单严重不足，加之设备投资大、固定成本高，工程玻璃厂自投产以来一直处于亏损状态。
　　2010年8月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，拟将公司持有的安源玻璃有限公司100%股权及相关资产置出安源股份，公司聘请广东恒信德律资产评估有限公司对置出资产进行评估。根据中介机构对工程玻璃厂进口镀膜玻璃生产线、中空玻璃生产线、钢化玻璃生产线等设备市场价值的合理估值，1-9月份公司拟对该等生产线计提减值准备。减值准备计提情况如下:
　　上述涉及减值的固定资产计提减值准备前帐面原值196,725,127.90元，净值125,696,427.95元。经测试，涉及减值的固定资产可变现净值为108,420,104.80元，减值额17,276,323.15元。1-9月份计提固定资产减值准备17,276,323.15元。
　　3、合并财务报表长期股权投资减值准备计提0元。
　　公司持有安源玻璃有限公司100%股权，该股权初始投资额为360,000,000元，截止2010年9月30日安源玻璃有限公司净资产为159,733,687.36元。根据资产重组需要，公司聘请中介机构对该等股权进行了评估，根据中介机构对安源玻璃有限公司净资产价值的合理估值，1-9月份安源股份母公司拟对持有的安源玻璃有限公司股权计提长期股权投资减值准备90,092,198.81 元。
　　以上母公司对安源玻璃有限公司股权减值准备的计提数，在公司报表合并时进行冲抵，对公司合并报表利润及减值准备的计提数无影响。
　　2010年1-9月份资产减值准备的计提将对公司产生以下影响：计提资产减值准备，将减少公司1-9月份合并口径净利润3077.56万元；本次计提的资产减值准备金额不会对公司的资产状况产生重大影响。
　　本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　四、	审议并通过了《关于2010年第三季度报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
　　五、	审议并通过了《关于聘任刘振春先生为公司副总经理的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
　　根据工作需要，经公司总经理提名，同意聘任刘振春先生为公司副总经理（任期自董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止）。
　　六、	审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
　　经考核，公司2009年度完满完成了董事会年初确定的各项指标和工作任务，经济运行质量比2008年有较大幅度的提高。同意公司高级管理人员2009年薪酬分配方案如下：
　　1、总经理 ：2009年度薪酬为40.3万元；
　　2、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员，按照总经理标准的80%执行；
　　3、高管人员薪酬按照实际任职时间享有。
　　另外，根据公司2008年4月22日召开2007年年度股东大会通过的《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》规定，不在其他公司兼任职务的公司内部董事薪酬考核参照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》执行。参照公司总经理的薪酬标准，同意公司副董事长2009年度的薪酬为40.3万元，副董事长薪酬按照实际任职时间享有。
　　本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　七、	审议并通过了《关于调整董事会专业委员会成员组成的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
　　因公司董事成员变动，同意调整董事会相关专业委员会成员组成如下：
　　1、董事会战略委员会
　　成  员：李良仕  刘建高  张生根  彭志祥  张慎勇  黎振华
　　邓  辉  尹卫平  曹汉民
　　其中：李良仕先生担任战略委员会主任委员。
　　2、董事会审计委员会
　　成  员：尹卫平  刘建高  彭志祥  邓  辉  曹汉民
　　其中：尹卫平女士担任审计委员会主任委员。
　　以上专业委员会委员任期均从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止。
　　八、	审议并通过了《关于管理机构调整的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
　　根据公司加强内部管理的需要，同意将公司内部管理机构调整如下：
　　1、撤销"营销部"；
　　2、设立"供销管理部"。
　　九、	审议并通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意召开2010年第二次临时股东大会，具体内容如下：
　　一、会议召集人：安源实业股份有限公司董事会；
　　二、会议召开时间：2010年11月11日上午11:00；
　　三、会议地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室；
　　四、会议议程
　　1、	审议《关于核销资产损失的议案》；
　　2、	审议《关于计提资产减值准备的议案》；
　　3、	审议《关于公司董事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》。
　　上述议案已经本次董事会审议通过。
　　五、出席会议对象
　　1、截止2010年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
　　六、会议登记
　　1、请符合上述条件的股东于2010年11月9日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：9:00-11:30；下午：1:30-5:00
　　2、登记地点：公司证券部
　　联系人：文俊宇   陈琳
　　电话：0799-6776682       传真：0799-6776682
　　地址：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部
　　邮编：337000
　　法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；
　　持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件登记；
　　持有流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明（法人代表身份证复印件）外，还要凭法人代表委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；
　　个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；
　　个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记；
　　异地股东可用信函或传真登记；
　　七、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期半天。
　　特此公告。
　　附件：
　　1、刘振春先生简历；
　　2、授权委托书；
　　3、股东登记表（回执）。
　　安源实业股份有限公司董事会
　　2010年10月27日
　　附件1：
　　刘振春先生简历
　　刘振春，男，1963年1月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任江西浒坑钨矿技术员、助理工程师，萍乡矿务局安源煤矿助理工程师、工程师、萍乡亚达公司供销科长，萍矿集团浮法玻璃厂工程师、科长、车间主任、副总工程师、副总经济师、总工程师，安源股份浮法玻璃厂副厂长，安源玻璃有限公司副总经理、总工程师、萍乡浮法玻璃厂常务副厂长，现任安源玻璃有限公司总经理、萍乡浮法玻璃厂厂长。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托　       　先生（女士）代理我单位（本人）出席安源实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
　　一、投票指示
　　序
　　号	会议审议事项	投票意见
　　同意	反对	弃权
　　一、特别决议案
　　二、普通决议案
　　1	审议《关于核销资产损失的议案》；
　　2	审议《关于计提资产减值准备的议案》；
　　3	审议《关于公司董事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》。
　　注：上述审议事项，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"∨"，做出投票指示。
　　二、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　三、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　四、本授权委托书可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部。
　　五、委托日期：      年     月     日，委托期限至本次临时股东大会及其续会结束。
　　六、其他委托权限：                                             。
　　七、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
　　委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
　　委托人持股数：	委托人股东账号：
　　受托人签名：	受托人身份证号码：
　　附件3：
　　参加安源实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会
　　股东登记表（回执）
　　关于安源实业股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知已收悉。兹登记参加安源实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
　　姓名或名称：                                                             ；
　　法人营业执照号码：                                                       ；
　　法定代表人姓名：               ；	身份证号码：                          ；
　　股东帐户卡号码：               ；	持股数量：                          股；
　　联系电话：                     ；	传真号码：                            ；
　　联系地址：                                                               ；
　　邮政编码：                      ；	日期：                                。
　　股东签名
　　（盖章）：
　　注：1、 2010年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东请于2010年11月9日办理登记手续。
　　2、 参加会议的的人员或单位请填写此表进行登记，此表剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件（法人股股东凭法人代表证明书、持股凭证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记，授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理人身份证登记；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记，受托代理人还要凭授权委托书及受托人身份证登记）。
　　4、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
　　5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部。
　　6、如此表采用来人或来函形式，请递送至： 江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部         邮政编码：337000
　　7、如此表采用传真形式，请传至：0799－6776682。