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						安源实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2010年8月7日以传真或电子邮件方式通知，并于2010年8月17上午10：00在公司南昌办事处以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席李林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
　　1、审议并通过了《关于2010年半年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据《证券法》等有关要求，对董事会编制的公司2010半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
　　（1）公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年上半年的财务状况、经营成果和现金流量；
　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　2、审议并通过了《关于曲江公司转让安全培训综合楼的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司将其拥有的安全培训综合楼及其附属设施资产以评估价格为基础作价2,362.00万元转让给丰城矿务局；同意曲江公司与丰城矿务局共同签署的《曲江安全培训综合楼转让协议》。
　　3、审议并通过了《关于推选孙炎林先生为公司监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意推选孙炎林先生为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起至2012年7月18日本届监事会届满止。
　　因工作原因，李林先生不再担任监事会主席职务。根据《公司章程》的有关规定，自2005年任公司监事长以来，能严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了各项权利和义务。任职期间，李林先生带领监事会全体监事一起，从切实维护股东权益和公司利益出发，对公司依法运作、经营活动的重大决策、公司财务状况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的行为和履职情况进行了有效监督，为建立、完善公司治理结构和运行机制，规范公司运作，加强内部监控等方面做出了突出贡献。监事会在此表示衷心的感谢！
　　4、审议并通过了《关于陈宜男女士辞去公司监事的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　因工作原因，同意陈宜男女士辞去公司监事职务。
　　陈宜男女士自2003年任公司监事以来，能严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了各项权利和义务。任职期间与监事会其他监事一起，为建立、完善公司治理结构和运行机制，规范公司运作，加强内部监控等方面做出了重大贡献。监事会在此表示衷心的感谢！同时，监事会也希望陈宜男女士今后能够一如继往地关注和支持安源股份的发展，继续为公司的持续、健康发展建言献策。
　　特此公告
　　附件：孙炎林先生简历
　　安源实业股份有限公司监事会
　　2010年8月19日
　　附件：
　　孙炎林先生简历
　　孙炎林，男，1952年5月生，经济学研究生学历，高级政工师，中共党员。曾任中共中央办公厅“五七”干校学员、萍乡矿务局干事、副科长、科长，局党委宣传部副部长（期间参加江西大学政治经济专业学习）、萍乡矿务局党委常委、萍乡矿区工会主席、萍乡矿务局安源煤矿党委书记（期间当选党的“十五”大代表）、萍乡矿业集团有限责任公司党委常委、工会主席，萍乡矿业有限责任集团公司及安源股份董事、萍乡矿业有限责任集团公司党委副书记，安源股份监事会职工监事、党委书记，现任安源股份监事会职工监事、监事会主席、安源股份党委委员、党委副书记、萍乡矿业集团有限责任公司党委副书记。