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						沈阳金山能源股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改议案的情况。
    本次会议召开前不存在补充议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会
    2、会议时间：2010年4月15日上午9:30
    3、会议地点：公司九楼会议室
    4、主持人：董事长薛滨先生
    5、表决方式：现场投票
    会议通知已于2010年3月26日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（授权代表）共5名，代表所持表决权股份103,144,331股，占公司总股本的30.28%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议通过如下议案：
    议案
    序号 议案
    内容 赞成
    票数 赞成
    比例 反对
    票数 反对
    比例 弃权
    票数 弃权
    比例 是否
    通过
    1 董事会工作报告 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    2 监事会工作报告 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    3 2009年年度财务决算报告 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    4 2009年年度报告及报告摘要 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    5 关于2009年度利润分配预案的议案 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    6 关于改聘公司2010年度审计机构的议案 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    7 关于董事长薪酬的议案 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    8 独立董事2009年述职报告 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    9 关于公司为子公司2010年提供贷款担保的议案 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    10 关于接受华电财务公司提供金融服务的议案 1,648,500 100% 0 0 0 0 是
    11 关于董事辞职及推荐董事候选人的议案 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    11.1 选举王清文先生为公司董事 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    11.2 选举金玉军先生为公司董事 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    11.3 选举刘双宝先生为公司董事 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    12 关于监事辞职及推荐监事候选人的议案 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    12.1 选举邱国民先生为公司监事 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    12.2 选举罗伟先生为公司监事 103,144,331 100% 0 0 0 0 是
    第九项《关于接受华电财务公司提供金融服务的议案》属于关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有表决权股份1,648,500股，赞成票1,648,500股，占有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
    四、律师见证情况
    北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    沈阳金山能源股份有限公司
    　　二O一O年四月十五日