金山股份(600396) 最新公司公告|查股网

						沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳金山能源股份有限公司于2010年3月14日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第九次会议的书面通知，并于2010年3月24日以现场方式召开公司第四届董事会第九次会议。应出席会议董事9人，实际参加表决董事9人，董事张玉民先生因公外出，未能出席，委托董事周可为先生代为表决。会议由董事长薛滨先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、总经理工作报告
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    二、董事会工作报告
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    三、2009年年度财务决算报告
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    四、2009年年度报告及报告摘要
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    五、关于2009年度利润分配预案的议案
    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司审计，本公司2009年度实现净利润16,105,612.54元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积1,610,561.25元，则2009年可供分配利润为14,495,051.29元，以前年度结转的未分配利润251,283,718.87元，期末未分配利润265,778,770.16元。
    董事会建议本次利润分配预案如下：
    以2009年末总股本34,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。剩余258,966,770.16元结转至以后年度。
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    六、关于改聘公司2009年度审计机构的议案
    公司聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司对公司进行会计报表审计聘期已满。公司2010年拟聘请具有"从事证券相关业务资格"的中瑞岳华会计师事务所有限公司进行会计报表审计，聘期一年。
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    七、关于公司董事长2009年薪酬的议案
    公司董事会薪酬委员会认为：公司董事长达到了规定中目标年薪和奖励年薪的实现条件，因此，就董事长（除基本年薪外）的薪酬事宜提出如下建议：目标年薪20万元，奖励年薪28万元。
    董事长薛滨先生做为当事人回避了表决，其他8名董事进行了表决。
    同意，8票；反对，0票；弃权，0票。
    八、独立董事2009年度述职报告
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    九、关于公司为子公司2010年提供贷款担保的议案
    （详见临2010－003号对外担保公告）
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    十、关于接受华电财务公司提供金融服务的议案
    （详见临2010－004号关联交易公告）
    关联董事邱国民先生、关联董事张玉民先生的受托人周可为先生回避了表决，其他7名董事进行了表决。
    同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
    十一、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    十二、关于《公司履行社会责任报告》的议案
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    十三、关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    十四、关于制订《内幕信息知情人管理制度》的议案
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    十五、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    十六、关于董事辞职及推荐董事候选人的议案
    公司董事邱国民先生、于学东先生、张玉民先生因工作变动向董事会申请辞去董事职务。
    董事会提名委员会提名王清文先生、金玉军先生、刘双宝先生为公司第四届董事会董事候选人。
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    （董事候选人简历见附件1）
    十七、关于调整公司高级管理人员的议案
    由于工作变动，公司董事会秘书潘基平先生、人力资源总监陈彪先生提出辞职。同时根据工作岗位调整，公司决定解聘于学东先生总经理职务，解聘崔建民先生、郭宏先生、罗伟先生副总经理职务。
    聘任薛滨先生为公司总经理；聘任周可为先生为公司副总经理（兼财务总监）；聘任王洋先生为董事会秘书。王洋先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格，王洋先生承诺参加最近一期董事会秘书培训。在王洋先生取得上海证券交易所董事会秘书资格前，由公司董事长薛滨先生代行董事会秘书职责。
    （高级管理人员简历见附件2）
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    十八、关于召开2009年年度股东大会的议案
    同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司董事会
    2、会议时间：2010年4月15日上午9时30分
    3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）
    4、会议方式：现场表决
    （二）会议议题：
    一、董事会工作报告；
    二、监事会工作报告；
    三、2009年年度财务决算报告；
    四、2009年年度报告及报告摘要；
    五、关于2009年度利润分配预案的议案；
    六、关于改聘公司2010年度审计机构的议案；
    七、独立董事述职报告；
    八、关于董事长薪酬的议案；
    九、关于公司为子公司2010年提供贷款担保的议案；
    十、关于接受华电财务公司提供金融服务的议案；
    十一、关于董事辞职及推荐董事候选人的议案；
    十二、关于监事辞职及推荐监事候选人的议案。
    （三）出席会议的对象
    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
    2、截至2010年4月9日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。
    （四）会议登记方法
    登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书见附件2）
    登记时间：2010年4月12日－4月13日（8：30－16：00）
    登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部
    联系人：黄宾
    联系电话：024－23229022－320
    传真：024－23229139
    邮编：110006
    （五）其他事项
    与会者费用自理。
    特此公告。 
    沈阳金山能源股份有限公司董事会
    二O一O年三月二十四日 
    附件1：董事候选人简历
    王清文，男，1955年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾先后任东电一公司电气工区副主任，电气工程处主任；东电一公司副总工程师，副经理，经理；铁岭发电厂厂长、党委书记；中国华电集团公司辽宁代表处主任、辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委书记、辽宁华电锦州发电有限公司筹建处主任；中国华电集团公司辽宁分公司总经理、党组书记，辽宁华电东港核电筹建处主任。现任华电金山能源有限公司总经理、党组副书记，辽宁华电东港核电筹建处主任。
    金玉军，男，1956年出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员，副主任；阜新发电厂干部科副科长，组织部部长；阜新发电厂厂长助理，副厂长，厂长；辽宁国电节能环保公司总经理；辽宁电力公司综合计划部主任兼房改办主任，计划发展部主任兼房改办主任，发展策划部主任兼房改办主任、住房公积金管理中心电力分中心副主任。现任华电金山能源有限公司党组成员、副总经理。
    刘双宝，男，1962年出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任白山电厂机电分厂班长、助理工程师，红石分厂总工办电气专工；铁岭发电厂生产技术处专工，电气分厂副主任，安监部副部长，生产技术部副部长，生产技术部主任；铁岭发电厂检修副总工程师，总工程师；辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、副总经理；中国华电集团公司辽宁分公司党组成员、副总经理、纪检组组长、工委主任。现任华电金山能源有限公司总经理助理。
    附件2：
    总经理：薛滨，男，1965年出生，博士学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理，代总经理，副总经理，总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽宁电力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理、董事会秘书；沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；华电金山能源有限公司总经理助理，沈阳金山能源股份有限公司董事长兼党委书记等职。现任华电金山能源有限公司党组成员，沈阳金山能源股份有限公司董事长兼党委书记。
    副总经理：周可为，男，1960年出生，大学本科学历，高级会计师。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事、财务总监。
    董事会秘书：王洋，男，1974年出生，大学学历，工程师，中共党员。曾先后任阜新发电厂汽机分厂、20万分厂助理工程师；阜新盛明热电有限公司计划部计划、统计，生技部专工，生技部党支部书记、主持工作；阜新金山煤矸石热电有限公司计划部经理；沈阳金山能源股份有限公司综合部副经理，生产经营部经理，沈阳金山能源股份有限公司副总工程师兼生产经营部经理。现任沈阳金山能源股份有限公司总经理助理兼生产经营部经理。
    附件3：授权委托书
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份有限公司二OO九年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：
    委托人持股数量：
    授托人签名：
    授托人身份证号码：
    　　委托日期：