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						贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会三届三次会议于2010年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2010年10月17日通过书面和电子邮件方式发出。会议由董事长张仕和先生主持。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：
　　1、审议通过《公司2010年第三季度报告》全文及正文的议案。
　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《公司合同管理办法》的议案。
　　为了规范公司订立与履行合同的业务行为，防范缔约风险，维护公司合法权益，制定《公司合同管理办法》。
　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《公司经理层薪酬考核办法》的议案。
　　为进一步加强对经理层的考核管理工作，提高工作效率，有效发挥公司经理层的积极性、主动性和创造性，结合公司实际，制定《公司经理层薪酬考核办法》。
　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会
　　2010年10月27日