盘江股份(600395) 最新公司公告|查股网

						贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会三届二次会议于2010年8月9日在贵州省贵阳市贵州饭店召开。应参加会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长张仕和先生主持。公司监事会监事及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过如下报告和议案：
    一、审议《2010年半年度报告》全文及其摘要（9票同意，0票反对，0票弃权）。
    二、审议公司2010年1-6月日常关联交易和相关合同协议的议案（4票同意，0票反对，0票弃权）。
    根据《公司章程》第一百一十六条关于"有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权"的规定，公司的日常关联交易和签订的《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》及《委托协议》构成关联关系，与本议案有关联关系的5名董事回避，不参与投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议关于聘任公司董事会秘书的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。
    经董事长张仕和先生的提名,会议同意聘张发安先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同（张发安先生简历附后）。
    四、审议关于聘任公司证券事务代表的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。
    会议同意聘任梁东平先生为公司证券事务代表。任期与第三届董事会任期相同（梁东平先生简历附后）。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    2010年8月9日
    附：张发安先生、梁东平先生简历
    张发安，男，土家族，1974年2月6日生，贵州省思南县人，贵州财经学院金融学专业毕业，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历。曾在盘江煤电(集团)公司政策研究室、政策法规处工作，曾任贵州盘江精煤股份有限公司办公室副主任、主任，盘江煤电(集团)公司党委办公室科长、副主任。现任贵州盘江精煤股份有限公司证券事务部主任。
    梁东平，男，布依族，1973年12月生，贵州省兴仁县人。1998年7月辽宁工程技术大学工商管理学院投资经济专业毕业，大学本科学历，1998年7月参加工作，具有证券从业人员资格，经济师。曾在盘江煤电(集团)公司政策研究室、政策法规处工作，曾任贵州盘江精煤股份有限公司证券投资部副经理（主持工作）。现在贵州盘江精煤股份有限公司证券事务部工作。
    贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届二次会议聘张发安先生为公司董事会秘书。经审核，我们认为上述任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
    贵州盘江精煤股份有限公司
    独立董事：姜智敏
    才庆祥
    张瑞彬
    　　2010年8月9日