盘江股份(600395) 最新公司公告|查股网

						贵州盘江精煤股份有限公司日常关联交易公告 
    一、2010年1-6月日常关联交易执行情况及7-12月日常关联交易预计情况
    1、公司2010年1-6月日常关联交易执行情况如下表：
    单位：元
    关联交易方             关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    贵州盘江煤电有限责任公司 购买商品    材料、劳务等      市价       86,314,176.13    13.95
    贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品    低热值混煤        市价       45,300.94         0.01
    贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品     材料、设备       市价       7,110,524.57    100.00
    贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品       电力           市价        1,157,777.54     1.59
    2、公司2010年7-12月日常关联交易的预计情况
    依据公司的生产经营情况，公司在2010年7-12月份预计将要发生的日常关联交易金额为15,337万元。具体关联交易的内容及预计金额见下表：
    单位：万元
    关联交易方            关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易预计金额
    贵州盘江煤电有限责任公司 购买商品  材料、劳务等    市价           13,368
    贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品  低热值混煤      市价                8
    贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品  材料、设备      市价            1,841
    贵州盘江煤电有限责任公司 销售商品  电力            市价              120
    二、关联方的介绍及关联关系
    （一）关联方基本情况
    名 称：贵州盘江煤电有限责任公司
    成立日期：2002年12月31日
    注册地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥
    法定代表人：张仕和
    注册资本：人民币266,944万元
    经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口；焦炭、金属镁、电解铝；自营进口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
    （二）与公司的关联关系
    贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称：盘江煤电）持有本公司股份456,637,123股，占本公司总股本的41.38%，为本公司第一大股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人的情形。因此，盘江煤电与本公司构成关联关系。
    1、日常关联交易概述
    公司2010年1-6月向盘江煤电采购皮带、供应电力和盘江煤电为公司部份工程进行建筑安装。鉴于盘江煤电是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述材料采购、电力供应和建筑安装业务构成公司的日常关联交易。
    2、日常关联交易合同
    公司与盘江煤电签订的《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》已经公司董事会三届二次会议审议通过，有效期为一年（自2010年1月1日起至2010年12月31日）。上述关联交易合同，交易额为：商品销售合同为2800万元，建筑安装合同为6000万元，商品采购合同为16000万元。
    三、关联交易的必要性、持续性和关联交易的原因
    由于公司所处的地理位置和与盘江煤电的历史渊源以及公司生产经营的需要，导致公司在采购和销售等方面与盘江煤电还发生一定量的日常关联交易，该等关联交易构成本公司经营成本、收入和利润的组成部分。
    商品采购方面。本公司生产矿井中的一些设备要由盘江煤电供给。本公司和盘江煤电在生产经营中存在着配套供应关系，盘江煤电生产的设备材料如皮带等质量稳定、供给稳定，该等关联交易可充分利用公司内部的配套优势，便于运输，有利于公司的生产组织，有利于降低生产成本，提高公司的生产效率和经济效益。
    商品销售方面。公司所属电厂所发的电除公司自用外，有一部分将销售给盘江煤电使用。同时，公司销售一定量的低热值混煤供盘江煤电作为职工食堂和锅炉的燃料使用。盘江煤电是公司最稳定的用户，该等关联交易可充分利用公司内部输变电线路，节约营业费用。
    建筑安装方面。本公司生产矿井中的一些工程需由盘江煤电承担。盘江煤电有着多年的西南复杂地质条件的煤矿矿井施工经验，其承担公司矿井部份建筑安装工程，可充分利用盘江煤电的煤矿建筑安装工程和管理配套的优势，能节约劳务费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益。
    上述关联交易，充分利用盘江煤电在煤矿多年的配套优势及经验优势，节约采购、销售费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益，不影响公司的独立性。交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。交易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。
    四、审议程序
    1．董事会表决情况和关联董事回避情况。
    公司董事会三届二次会议审议本次日常关联交易议案时，出席会议的5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事（包括3名独立董事）全票通过本次关联交易议案。
    2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
    公司独立董事才庆祥先生、姜智敏先生、张瑞彬先生在公司三届二次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将此次关联交易提交公司董事会三届二次会议审议。
    公司董事会三届二次会议于2010年8月9日召开，3位独立董事对本次关联交易投了赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时,关联股东派出的董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。
    五、备查文件目录
    1、 公司董事会三届二次会议决议；
    2、公司监事会三届二次会议决议；
    3、公司独立董事意见；
    4、《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    　　2010年8月9日