盘江股份(600395) 最新公司公告|查股网

						贵州盘江精煤股份有限公司监事会二届十次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司第二届监事会第十次会议于2010年4月26日在贵州省红果经济开发区贵州盘江精煤股份有限公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司章程》的规定，合法有效。
    出席会议的监事经过认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，以5票同意，0票反对，0票弃权一致通过了以下报告和议案:
    1、2009年度监事会工作报告
    同意提交股东大会审议。
    2、《2009年年度报告》正文及摘要
    监事会在全面了解和审核公司2008年年度报告及其摘要后认为：
    （1）公司2009年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2009年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2009年度经营管理和财务状况；
    （3）在出具本审核意见前，未发现公司参与2009年年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    3、《2010年第一季度报告》
    监事会在全面了解和审核公司2010年第一季度报告后认为：
    （1）公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2010年第一季度经营管理和财务状况；
    （3）在出具本审核意见前，未发现公司参与2010年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    4、公司2009年度日常关联交易执行情况的议案
    5、推举第三届监事会成员候选人的议案
    根据盘江煤电（集团）有限责任公司提名，监事会推举尹新全先生、孙金刚先生、谢承吉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。同意提交股东大会审议，若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。
    尹新全(5票同意，0票反对，0票弃权)；
    孙金刚(5票同意，0票反对，0票弃权)；
    谢承吉(5票同意，0票反对，0票弃权)。
    （上述人员简历见附件）。
    监事会对公司2009年经营运作情况进行认真监督。认为：
    （1）2009年度，公司的经营决策科学、合理，公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时遵纪守法，恪尽职守，努力维护全体股东的利益，认真执行股东大会有关决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。
    （2）公司2009年度的财务结构合理，财务状况良好。公司2009年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，其意见是公正合理的。在报告期内，公司执行的会计政策和执行的过程中，未发现有违反国家法律、法规的情况。
    （3）公司募集资金实际投入项目除一项变更外，其余项目和招股说明书一致。2003年12月，公司根据市场环境的变化和公司的实际情况，变更首次公开发行股票募集资金投资项目中的盘北矸石电厂项目17,600.00万元的资金使用计划。公司本次变更部分募集资金用途的程序符合中国证监会的有关规定。
    （4）2009年度，公司的关联交易遵循"公平、公正、合理"的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。
    贵州盘江精煤股份有限公司监事会
    2010年4月26日
    附件：
    贵州盘江精煤股份有限公司
    第三届监事会非职工代表监事侯选人简历
    尹新全先生简历：尹新全，男，汉族，1957年8月生，江苏宜兴人，1978年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，大专学历，1987年7月毕业于贵州财经学院会计专业，高级会计师。曾任盘江矿务局财务处干部、副科长、主任会计师；盘江煤电(集团)公司财务部副主任、主任；盘江煤电(集团)公司副总会计师兼财务部主任；现任盘江煤电（集团）公司董事会董事、总会计师；贵州盘江精煤股份有限公司董事。
    孙金刚先生简历：孙金刚，男，汉族，1952年11月生，河北泊头人，大学本科学历，2005年7月贵州省委党校党政管理专业毕业，1972年12月参加工作，1972年2月加入中国共产党，高级政工师。曾任交河县文庙公社尹庄大队民兵连副指导员；盘江矿务局老屋基矿筹备处材料组记帐员、基建科党支部干事；盘江矿务局老屋基矿行政科党支部干事、矿组织科干事、矿纪委纪检员；盘江矿务局老屋基矿北一采区工会主席；盘江矿务局老屋矿干部科副科长、科长；盘江煤电集团公司人事部副主任，1998年3月主持工作；现任盘江煤电集团公司人事部主任。
    　　谢承吉先生简历：谢承吉，男，汉族，1969年6月生，贵州盘县人， 1992年7月参加工作，2008年3月加入中国共产党，大学学历，1992年7月毕业于中国煤炭经济学院工业管理工程专业，高级经济师。曾任土城矿劳资科定额员、助理经济师、经营办经济师、经营办副主任；公司审计部副科长；现任审计部副主任；公司监事会监事。