太工天成(600392) 最新公司公告|查股网

						太原理工天成科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　太原理工天成科技股份有限公司（简称"公司"）董事会于2010年11月23日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于2010年12月1日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑涛先生主持。公司监事及高管人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议表决通过如下议案：
　　以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于公司签署的议案》。（详见公司临2010-23号公告）
　　特此公告
　　太原理工天成科技股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月2日