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						四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 
　　重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2010年11月24日，公司第三届董事会第三十二次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2010年11月18日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过了以下决议：
　　1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议"修改公司经营范围及公司章程"的议案，同意修改公司经营范围，并对《公司章程》第十三条做相应修改，并提交下次股东大会审议。修改后的经营范围是：研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属结构件、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗及化工机械、金属及非金属表面处理；机电产品进出口业务；承办"三来一补"及中外合资合作项目；开发、研制、生产销售高新科技产品；经营转口、技术进出口及对外贸易及代理等业务；其他法律法规允许经营的业务。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。公司具体经营范围以公司登记机关核发的企业法人营业执照为准。
　　2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议"召开2010年度第二次临时股东大会"的议案，2010年度第二次临时股东大会议程、会议日程、股权登记日及其他需要说明的事项见2010年11月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》（临2010-034）。
　　四川成发航空科技股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月二十四日