成发科技(600391) 最新公司公告|查股网

						四川成发航空科技股份有限公司独立董事关于非公开发行股票预案的独立意见的公告 
    四川成发航空科技股份有限公司（以下简称"成发科技"或"公司" ）第三届董事会第二十九次会议于2010年7月12日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，成发科技之独立董事就公司第三届董事会第二十九次会议所审议议案中关于非公开发行股票预案，基于独立判断立场，发表独立意见。
    公司于第三届董事会第二十八次会议审议通过了"关于非公开发行股票的预案"，经公司独立董事审议，对该预案表示同意。但由于公司本次非公开发行股票方案有所调整，公司第三届董事会第二十九次会议将就修订后的"非公开发行股票预案（修订版）"重新审议。
    根据公司本次董事会审议的"非公开发行股票预案（修订版）"，公司拟非公开发行股票数量不超过7,000万股，预计扣除发行费用后的募集资金净额约为人民币101,548.83万元，全部用于合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称"中航哈轴"）、航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目及收购公司控股股东成都发动机（集团）有限公司（简称"成发公司"）航空发动机相关业务资产。
    经认真审议，公司独立董事对上述预案发表以下意见：
    1、本次募投项目的实施，有利于公司进一步形成航空发动机及燃气轮机零部件相关制造业务的规模效益和协同效应、提升工艺技术水平，对公司航空发动机及燃气轮机零部件相关制造业务盈利能力的提高、产品结构的优化起到有力的推动作用，进一步增强公司的盈利能力；
    2、本次非公开发行募集资金收购成发公司航空发动机相关业务资产完成后,将进一步减少并规范公司与成发公司之间关于原材料采购方面的关联交易。但由于军品特殊的供销体制等原因,未来公司与成发公司之间在采购物资、销售产品及综合保障等方面仍将存在一定的关联交易。同时，公司与相关合资方共同设立中航哈轴后，中航哈轴与中国航空工业集团公司下属企业之间将由于轴承销售等产生一定的关联交易。公司与关联方之间将就存在的关联交易签订相关合同及协议，并依照相关法律法规的规定履行相应的审议程序；
    3、对于本次募投项目中合资设立中航哈轴项目，公司应当高度重视并关注内外部环境、人才、技术、装备、管理、市场网络的等关系到业务可持续发展的要素配备，营造有利于项目快速发展的条件，抓住发展机遇；对于本次募投项目中收购成发公司航空发动机相关业务资产项目，公司应借助业务整合的机会，将进一步梳理管理、生产流程、组织架构、人员结合起来，使其达到优化提高的效果；对于本次募投项目中航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目，公司应严把资金需求、计划、使用关，尤其是要加强技术研发投入，以期提高公司的自主创新能力，逐步使公司在竞争中掌握主动。
    因此，我们认为，"非公开发行股票预案（修订版）"的实施有利于公司长远发展，有利于公司竞争力的提升，我们对"非公开发行股票预案（修订版）"表示同意。
    独立董事：黄庆、彭韶兵、刘勇谋
    　　2010年7月12日